根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的規(guī)定，公司對《福建福日電子股份有限公司章程》中經(jīng)營范圍、利潤分配條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

一、原第十三條   經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：

計算機硬件及外圍設(shè)備、軟件及系統(tǒng)集成、微電子、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家用電器、電子元、器件的制造、銷售；照明燈具，光電材料、器件及其應(yīng)用（配套）產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售；光電照明工程設(shè)計、施工和服務(wù)；光電照明工程技術(shù)咨詢服務(wù)；電子信息技術(shù)服務(wù)；對外貿(mào)易；光學(xué)玻璃及玻璃纖維、工程塑料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝的加工、銷售；電力設(shè)備及器材、電工設(shè)備及器材、機械設(shè)備、五金、儀器儀表、建材、化工、礦產(chǎn)品（不含煤炭）、百貨、飼料的銷售（不含添加劑）；氫氣、氧氣（僅限氣體經(jīng)營中心）生產(chǎn)。

修訂為：

計算機硬件及外圍設(shè)備、軟件及系統(tǒng)集成、微電子、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家用電器、電子元、器件的制造、銷售；照明燈具，光電材料、器件及其應(yīng)用（配套）產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售；光電照明工程設(shè)計、施工和服務(wù)；光電照明工程技術(shù)咨詢服務(wù)；電子信息技術(shù)服務(wù)；對外貿(mào)易；光學(xué)玻璃及玻璃纖維、工程塑料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝的加工、銷售；電力設(shè)備及器材、電工設(shè)備及器材、機械設(shè)備、五金、儀器儀表、建材、化工、礦產(chǎn)品（不含煤炭）、百貨、飼料的銷售（不含添加劑）；氫氣、氧氣（僅限氣體經(jīng)營中心）生產(chǎn)；節(jié)能項目投資、節(jié)能技術(shù)開發(fā)與服務(wù)。

二、原第一百五十五條  公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報和有利于公司長遠發(fā)展的原則；利潤分配可通過送紅股、派發(fā)現(xiàn)金股利等方式進行，可以進行中期現(xiàn)金分紅；公司可根據(jù)實際情況進行利潤分配，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十；如公司因經(jīng)營需要，公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報告中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。

修訂為：

公司實施積極的利潤分配政策，嚴格遵守下列規(guī)定：

（一）利潤分配原則

公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

（二）利潤分配政策

公司的利潤分配可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式。現(xiàn)金方式分配利潤一般以年度現(xiàn)金分紅為主，也可實行中期現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。除公司經(jīng)營環(huán)境或經(jīng)營條件發(fā)生重大變化外，公司每年現(xiàn)金分紅比例不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的情況下，公司可以采取股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式分配股利。

董事會在利潤分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對留存的未分配利潤使用計劃進行說明，獨立董事應(yīng)發(fā)表獨立意見。

（三）利潤分配政策的制訂和修改

公司利潤分配政策的制訂和修改由公司董事會向股東大會提出，董事會和股東大會在利潤分配政策的論證和決策過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨立董事和中小投資者的意見。董事會在制訂利潤分配政策過程中，需與獨立董事進行討論，在充分考慮全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報以及公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，形成利潤分配政策。

董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過，并經(jīng)過半數(shù)獨立董事表決通過，獨立董事應(yīng)對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立意見。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，監(jiān)事會同時應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。

公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

公司年度盈利而董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案，或現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的現(xiàn)金分紅比例少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的30%時，應(yīng)當(dāng)在年度報告中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。

福建福日電子股份有限公司

董事會

2012年6月7日