三安光電股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十六次會議
于2016年8月23日上午9點(diǎn)以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董
事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議事項及表決情況
如下：
一、審議通過了公司2016年半年度報告摘要和全文的議案；
公司2016年半年度報告全文具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權(quán)
二、審議通過了關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項報告的議案；
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權(quán)
三、審議通過了修改《公司章程》部分條款的議案；
1、將《公司章程》第六條修改為：“公司的注冊資本為：肆拾億柒仟捌佰
肆拾貳萬肆仟玖佰貳拾捌元?！?br/> 2、將《公司章程》第十九條修改為：“公司總股本 4,078,424,928 股?！?br/> 該議案須提交公司股東大會審議通過。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
四、審議通過了修改公司《募集資金管理辦法》的議案；
該議案須提交公司股東大會審議通過。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
五、審議通過了調(diào)整廈門市三安集成電路有限公司募集資金專戶存儲的議案；
公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集投入廈門市三安集成電路有限公司通訊微
電子器件（一期）項目已分別在國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門市分行、中國民
生銀行股份有限公司泉州分行開設(shè)了募集資金專戶，賬號分別為
35201560000931290000、696341266?，F(xiàn)根據(jù)廈門市三安集成電路有限公司發(fā)展
需要，決定廈門市三安集成電路有限公司在泉州銀行股份有限公司廈門分行和中
國進(jìn)出口銀行廈門分行新增設(shè)募集資金專戶，賬號分別為 0000012170955012 和
2210000100000153065。上述募集資金專戶僅用于存儲廈門市三安集成電路有限
公司項目的募集資金，不作其它用途。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
六、審議通過了關(guān)于召開公司2016年第三次臨時大會的議案。
公司董事會定于 2016 年 9 月 13 日在公司一樓會議室召開公司 2016 年第三
次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于召開公司 2016 年第三次臨時股東大
會的通知》。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年八月二十四日