證券代碼：６００２０３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ＳＴ福日 編號(hào)：臨２０１２—０２４

福建福日電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)２０１２年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第五屆董事會(huì)２０１２年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于２０１２年７月９日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于２０１２年７月１１日在福州以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集。會(huì)議應(yīng)到董事９名，實(shí)到董事９名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司福建福日科光電子有限公司與廈門(mén)弘信綠色節(jié)能科技有限公司簽訂ＬＥＤ產(chǎn)品銷(xiāo)售合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》（９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)）；擔(dān)保期限為主債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)后兩年之內(nèi)；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（編號(hào)：臨２０１２－０２５）

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會(huì)

２０１２年７月１２日

證券代碼：６００２０３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ＳＴ福日 編號(hào)：臨２０１２—０２５

福建福日電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

被擔(dān)保人名稱(chēng)：福建福日科光電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福日科光”）

本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次為福日科光的ＬＥＤ產(chǎn)品銷(xiāo)售合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保（合同總金額為５８８．７萬(wàn)元人民幣），截止２０１２年７月１１日，本公司為其提供的擔(dān)保余額為０。

本次是否有反擔(dān)保：無(wú)。

對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)對(duì)外擔(dān)保。

對(duì)外逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

一、擔(dān)保情況概述

本公司控股子公司福日科光因業(yè)務(wù)拓展需要，擬與廈門(mén)弘信綠色節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)弘信”）簽訂總金額為５８８．７萬(wàn)元人民幣的ＬＥＤ產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，由福日科光為廈門(mén)弘信提供上述銷(xiāo)售合同約定的ＬＥＤ產(chǎn)品及與此相關(guān)的技術(shù)與服務(wù)。本公司為履行上述合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為主債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)后兩年之內(nèi)。

２０１２年７月１１日本公司第五屆董事會(huì)２０１２年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司福建福日科光電子有限公司與廈門(mén)弘信綠色節(jié)能科技有限公司簽訂ＬＥＤ產(chǎn)品銷(xiāo)售合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。福日科光其他股東已承諾按其出資比例承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保。

公司本次為福日科光提供的合同擔(dān)保系在２０１１年１２月２１日召開(kāi)的２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批２０１２年度本公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

福日科光注冊(cè)資本為４，８００萬(wàn)元人民幣，本公司占８３．３３％股權(quán)。福日科光住所為福州快安延伸區(qū)Ｍ９５１１廠(chǎng)房；法定代表人為卞志航；經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體材料、器材及其應(yīng)用產(chǎn)品；半導(dǎo)體激光器材及其應(yīng)用產(chǎn)品；電子產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；通訊產(chǎn)品銷(xiāo)售、照明電器、電子顯示屏的安裝、設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng)）

截止２０１１年１２月３１日，福日科光的總資產(chǎn)為２，２４０．１９萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為１，７１５．１４萬(wàn)元；２０１１年度營(yíng)業(yè)收入為１，０１５．２３萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為－２８５．６１萬(wàn)元。截止２０１２年３月３１日，福日科光未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為２，５９９．１２萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為１，６２６．８３萬(wàn)元，２０１２年１－３月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為１５１．６２萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為－８８．３１萬(wàn)元。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

本次為控股子公司福日科光提供合同擔(dān)保，系為了支持其積極拓展ＬＥＤ業(yè)務(wù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力的需要。福日科光具備足夠的債務(wù)償還能力，且福日科光其他股東已承諾按出資比例承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保。董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止２０１２年６月２８日，本公司擔(dān)保余額為１７，６００萬(wàn)元人民幣，其中對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的余額為１７，６００萬(wàn)元人民幣。無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會(huì)

２０１２年７月１２日