深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會第十六次會議（以下簡稱“董事會”）于 2017 年 8 月 28 日分別以電子郵件、
傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 9 月 4 日以現(xiàn)場及通訊表決的方
式召開。出席本次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符
合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第
一個解鎖期解鎖條件成就的議案》；
董事會認(rèn)為公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解
鎖期條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2016 年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，同
意公司按照第一期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）的相關(guān)規(guī)定為 198 名第一
期限制性股票激勵對象本期可解鎖的 3,961,863 股限制性股票辦理第一個解鎖
期的相關(guān)解鎖事宜。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象第
一個解鎖期未達到解鎖條件部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購注銷的議
案》；
董事會同意對楊富春、駱祥輝、李樹彬、朱中風(fēng)和岳建強這5名激勵對象第
一個解鎖期未達到解鎖條件部分的已獲授但尚未解鎖限制性股票共計27,909股
進行回購注銷。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過了《變更公司注冊資本暨修改公司章程的議案》；
由于公司回購注銷 27,909 股限制性股票，導(dǎo)致公司注冊資本由 854,357,305
股減少至 854,329,396 股，現(xiàn)需對公司章程進行相應(yīng)修改，具體情況如下：
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊資本為人民幣 第 六 條 公司注冊資本為人民幣
1
854,357,305 元。 854,329,396 元。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為
2
854,357,305 股，均為普通股。 854,329,396 股，均為普通股。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017年9月4日