證券代碼：６００２０３ 股票簡稱：ＳＴ福日 編號：臨２０１２—０１４

福建福日電子股份有限公司第四屆

董事會２０１２年第五次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會２０１２年第五次臨時會議通知于２０１２年５月１６日以書面文件或郵件形式送達，并于２０１２年５月１８日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生召集。會議應到董事９名，實到董事９名，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議通過了《關于向福建海峽銀行股份有限公司福州楊橋支行繼續(xù)申請２，０００萬元人民幣流動資金借款的議案》（９票同意，０票棄權，０票反對），期限壹年；并繼續(xù)以本公司所持有的華映科技（集團）股份有限公司４００萬股股份提供質押擔保。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會

２０１２年５月２２日

證券代碼：６００２０３ 股票簡稱： ＳＴ福日 編號：臨２０１２—０１５

福建福日電子股份有限公司關于舉行

２０１１年度網(wǎng)上業(yè)績說明會暨投資者

接待日活動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為了更好地加強投資者關系管理工作，讓投資者更好地了解公司的發(fā)展情況，本公司決定開通投資者關系互動平臺，方便廣大投資者與公司更好地溝通和交流?；悠脚_網(wǎng)址為：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／６００２０３。

利用上述互動平臺，公司將于２０１２年５月２５日（星期五）下午１５：００－１７：００參加福建轄區(qū)上市公司２０１１年度網(wǎng)上集體業(yè)績說明會暨投資者集體接待日活動。現(xiàn)將有關事項公告如下：

本次集體接待日活動將在深圳證券信息有限責任公司提供的網(wǎng)上平臺采取網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄本公司互動平臺或“福建上市公司投資者關系互動平臺”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｆｕｊｉａｎ／）參與交流。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會

２０１２年５月２２日