本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2012年2月23日，公司董事會收到董事唐景庭先生的書面離職申請報告。唐景庭先生因工作變動原因，已辭去公司股東單位中國電子科技集團公司第四十八研究所所長職務，不再任該所法人，特申請辭去公司第五屆董事會董事職務。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，唐景庭先生辭去董事職務的申請，自辭職報告送達公司董事會之日起生效。唐景庭先生的辭職不會導致公司現(xiàn)有董事會成員人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)，不會對公司董事會的正常運作產(chǎn)生影響。本公司將依據(jù)《公司章程》的規(guī)定盡快履行相應程序，補選一名董事。

公司董事會對唐景庭先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二 一二年二月二十四日