證券代碼：600203        股票簡稱：*ST福日       編號：臨2012-008

福建福日電子股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議沒有否決或修改提案的情況

本次會議沒有新提案提交表決

一、會議召開和出席情況

福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月22日以公告形式向全體股東發(fā)出了召開公司2012年第一次臨時股東大會的通知。公司2012年第一次臨時股東大會于2012年4月6日在福州市六一中路106號榕航花園1號樓3層公司會議室召開。出席會議的公司股東和代理人2人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)93,665,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.94%。會議由公司董事會召集并由公司董事長卞志航先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會議審議并以記名投票方式表決通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理轉(zhuǎn)讓國泰君安證券股份有限公司1,000萬股股份的議案》。

同意授權(quán)董事會全權(quán)辦理轉(zhuǎn)讓國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”）1,000萬股股份之相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、確定轉(zhuǎn)讓價格。轉(zhuǎn)讓價格以國泰君安證券截止2011年12月31日的凈資產(chǎn)值為參考，且不低于經(jīng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)——福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估有限公司以2011年12月31日為評估基準(zhǔn)日確定的每股評估現(xiàn)值9.40元【評估報(bào)告編號：（2012）榕聯(lián)評字第094號】。

2、確定轉(zhuǎn)讓方式。轉(zhuǎn)讓方式以公開掛牌或協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分批或一次性轉(zhuǎn)讓。

3、確定受讓方。授權(quán)公司董事會根據(jù)市場競價情況，以公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益最大化為原則確定受讓方。

4、簽訂、修改、補(bǔ)充和執(zhí)行與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的協(xié)議和文件。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

5、辦理與本次轉(zhuǎn)讓有關(guān)的過戶等手續(xù)及其他事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意的股數(shù)93,224,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.53%;棄權(quán)的股數(shù)441,801股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.47%;反對的股數(shù)0股。表決結(jié)果為審議通過。

三、律師見證情況

本次股東大會由福建閩天律師事務(wù)所唐亞飛律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，結(jié)論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結(jié)果有效。

四、備查文件目錄

1、公司2012年第一次臨時股東大會決議；

2、《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會

2012年4月7日