證券代碼：600203        股票簡稱：*ST福日      編號：臨2012—011

福建福日電子股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知于2012年4月18日以書面文件或電子郵件形式送達(dá)，并于2012年4月20日在福州以通訊表決方式召開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

一、審議通過《公司2012年第一季度報告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）。

二、審議通過《福建福日電子股份有限公司新媒體登記監(jiān)控制度》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會

2012年4月24日