本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會２０１１年第十二次臨時會議通知于２０１１年９月２３日以書面文件或電子郵件形式送達，并于２０１１年９月２７日在福州以通訊表決方式召開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應到董事９名，實到董事９名，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議并通過了《關于中國信達資產管理股份有限公司福建省分公司受讓本公司在中國工商銀行股份有限公司福州五一支行６，３６０萬元人民幣流動資金借款的議案》（９票同意，０票棄權，０票反對）。

中國信達資產管理股份有限公司福建省分公司擬受讓本公司在中國工商銀行股份有限公司福州五一支行的６，３６０萬元人民幣流動資金借款。同意本公司與中國信達資產管理股份有限公司福建省分公司簽訂協(xié)議，自協(xié)議簽訂之日起兩年內分期償還本金和利息，原抵押擔保不變，且仍由福建省電子信息（集團）有限責任公司提供連帶保證責任。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會

２０１１年９月２８日