證券代碼：600203                股票簡稱：*ST福日                編號：臨2012-004

福建福日電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2012年3月2日以書面文件或電子郵件形式送達(dá)，并于2012年3月9日在福州市六一中路106號榕航花園1號樓3層公司會議室召開。會議由公司監(jiān)事會主席賴明東先生主持。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

一、審議通過《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》（5票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。

二、審議通過《公司2011年年度報告》及摘要（5票同意，0票棄權(quán)，0票反對），并提出以下審核意見：

1、公司2011年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2011年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2011年度的實際情況；

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2011年年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司監(jiān)事會

2012年3月13日