證券代碼：600203                股票簡稱：*ST福日                編號：臨2012-003

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知于2012年3月2日以書面文件或郵件形式送達，并于2012年3月9日在福州市六一中路106號榕航花園1號樓3層公司會議室召開。會議由公司董事長卞志航先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名。會議審議并通過了以下決議：

一、審議通過《公司2011年度總裁工作報告》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

二、審議通過《公司2011年度董事會工作報告》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

三、審議通過《公司2011年度財務決算報告》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

四、審議通過《公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

經(jīng)福建華興會計師事務所有限公司審計，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤為79,464,690.31元，加上年初未分配利潤-379,355,246.64元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤為-299,890,556.33元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬定本期的利潤分配方案為：本公司2011年度雖實現(xiàn)盈利，但2011年末未分配利潤仍為負數(shù)，因此公司2011年度不進行分紅和送股，也不進行資本公積金轉增股本。

五、審議通過《關于支付福建華興會計師事務所有限公司2011年度審計報酬的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

同意公司向福建華興會計師事務所有限公司支付2011年度審計報酬金額為66萬元人民幣。

六、審議通過《關于續(xù)聘福建華興會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

七、審議通過《公司2011年年度報告》及摘要（9票同意，0票棄權，0票反對）；

八、審議通過《關于向上海證券交易所申請撤銷公司股票退市風險警示特別處理的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；

根據(jù)福建華興會計師事務所有限公司為公司??2011??年度財務報告出具的標準無保留意見的審計報告，公司??2011??年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤7,946.47萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為-9,985.04萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為27,111.71萬元。公司股票被實行退市風險警示所涉及的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1第（一）項情形已經(jīng)消除。

公司董事會同意向上海證券交易所申請關于撤銷公司股票退市風險警示特別處理。若本次申請獲上海證券交易所批準，公司股票簡稱將變更為“ST?福日”，股票代碼不變。敬請投資者留意本公司后續(xù)公告，注意投資風險。

九、審議通過《關于公司2012年度日常關聯(lián)交易預計的議案》（6票同意，0票棄權，0票反對）；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，公告編號：臨2012—005。

以上議案關聯(lián)董事李震先生、鄭靂先生、劉萬里先生回避表決。

十、審議通過《福建福日電子股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

十一、審議通過《福建福日電子股份有限公司2011年度獨立董事述職報告》（9票同意，0票棄權，0票反對）；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

以上第二、三、四、六、七、九、十一項議案尚須提交公司2011年度股東大會審議，股東大會召開的時間將另行通知。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會

2012年3月13日