深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會第十五次會議
深圳市超頻三科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，并參照中國證監(jiān)
會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市超頻三科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于我們的獨立判斷，對
公司第一屆董事會第十五次會議的相關(guān)事項發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
一、對公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見
經(jīng)審閱公司《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，獨
立董事認為：公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)
使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。
二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔保事項的專項說明及
獨立意見
（一）專項說明。1、截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其
他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。2、截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在為控
股股東及其關(guān)聯(lián)方、控股子公司及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或自然人提
供擔保的情況。
（二）獨立意見。2017 年 1 月-6 月，公司繼續(xù)嚴格遵守《公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》、《對外擔保制度》等相關(guān)規(guī)
定，有效控制關(guān)聯(lián)方占用資金風險和對外擔保風險。
深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會第十五次會議
三、關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的獨立意見
1、公司董事會在審議《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的議案》前取得了
我們的事前認可，公司董事會在審議上述議案時的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)核查，我們認為：公司本次利潤分配是對投資者的合理投資回報并兼
顧了公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)，截止 2017 年 6 月 30 日母公司未分配利潤
為正數(shù)，本次利潤分配符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次利潤分配
的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，符合公司股東的利益。
3、我們同意該議案，且同意將該議案提交公司股東大會審議。
（以下無正文，下接簽署頁）
深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會第十五次會議
【本頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司
第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁】
以下為獨立董事簽署：
竇林平 眭世榮 任笛
簽署日期：2017 年 月 日