股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-033
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王軍先生召集，會議通知于 2017 年 8 月 17 日
通過電子郵件等形式送達至各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，
同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票表決
的方式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王軍先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2017 年半年度報告全文及其摘要》；
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告的程序符合法
律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
2、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深證證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及
《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定存放與使用募
集資金，報告內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確地反映公司募集資金的存放和使用情況，
公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的議案》；
母公司截至 2016 年 12 月 31 日的經(jīng)審計未分配利潤為 105,821,559.46
元，本期實現(xiàn)凈利潤 20,135,261.78 元，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司可
供分配利潤為 125,956,821.24 元。
2017 年中期利潤分配預(yù)案為：以截止 2017 年 6 月 30 日公司總股本
120,000,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.25 元
（含稅）,分配總額為人民幣 1,500 萬元（含稅），不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)
于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，為滿足公司經(jīng)營需求，公司擬向以下銀行申請
合計不超過人民幣 37,000 萬元的綜合授信額度，具體情況如下：
公司名稱 銀行名稱 擬申請額度 授信期
限
（萬元）
深 圳 市 超 頻 三 科 平安銀行深圳分行 10,000 1年
技股份有限公司
中國銀行股份有限公 10,000 1年
司深圳龍崗支行
招商銀行股份有限公 10,000 1年
司深圳分行
華夏銀行深圳中心區(qū) 5,000 1年
支行
花旗銀行深圳分行 2,000 1年
合計 37,000
公司最終授信額度及期限將以實際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。具體融資金
額將視公司經(jīng)營實際需求以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。公司董事
會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代
表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信有關(guān)的合同、協(xié)議、
憑證等文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)
于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 29 日