三安光電股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 7 月
10 日 17 點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8
人，實(shí)到董事 8 人，會(huì)議由公司董事林志強(qiáng)先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議事項(xiàng)及表決情況如下：
一、審議通過(guò)了選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案；
經(jīng)公司全體董事推薦，選舉林志強(qiáng)先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董
事長(zhǎng)職務(wù)、林科闖先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)職務(wù)。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了公司第九屆董事會(huì)下屬委員會(huì)人員組成的議案；
公司第九屆董事會(huì)下屬委員會(huì)人員組成如下：
1、選舉林志強(qiáng)先生、任凱先生、林科闖先生、翁君奕先生及彭
萬(wàn)華先生為董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員，并選舉林志強(qiáng)先生擔(dān)任董事
會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任；
2、選舉彭萬(wàn)華先生、孫燕紅女士、韋大曼先生為董事會(huì)提名委
員會(huì)成員，并選舉彭萬(wàn)華先生擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)主任。
3、選舉翁君奕先生、彭萬(wàn)華先生、林志強(qiáng)先生為董事會(huì)薪酬與
考核委員會(huì)成員，并選舉翁君奕先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主
任。
4、選舉孫燕紅女士、翁君奕先生、闞宏柱先生為董事會(huì)審計(jì)委
員會(huì)成員，并選舉孫燕紅女士擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了聘任公司高級(jí)管理人員的議案。
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)研究，決定聘任林科闖先生擔(dān)任公司總經(jīng)
理職務(wù)，繼續(xù)聘任李雪炭先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。
經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)研究，決定聘任林志東先生擔(dān)任公司副總
經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)聘任韋大曼先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)聘
任林海先生、張家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、蘇住裕先生、
張中英先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)聘任黃智俊先生擔(dān)任公司財(cái)
務(wù)總監(jiān)職務(wù)。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一七年七月十一日
附：
個(gè)人簡(jiǎn)歷
1、林科闖，男，MBA，曾任職于公司第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì)董事兼
總經(jīng)理，福建三安集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司第九屆董事會(huì)董事。
2、林志東，男，碩士，曾任職于廈門市三安光電科技有限公司太陽(yáng)能事業(yè)
部總經(jīng)理、日芯光伏科技有限公司執(zhí)行董事、廈門市三安集成電路有限公司副總
經(jīng)理。
3、韋大曼，男，碩士，曾任職三鋼機(jī)械制造公司總經(jīng)理；三鋼集團(tuán)公司總
經(jīng)理助理；三鋼閩光公司副總經(jīng)理；三鋼集團(tuán)公司處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)
理；本公司第七屆、第八屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司第九屆董事
會(huì)董事。
4、黃智俊，男，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于三明鋼鐵廠，福建三
安鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司第五屆董事會(huì)董事?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5、林海，男，碩士，曾任職國(guó)貿(mào)集團(tuán)特區(qū)保稅品公司業(yè)務(wù)主辦；廈門鑫鼎
盛證券咨詢服務(wù)有限公司研究員；廈門寶龍工業(yè)股份有限公司采購(gòu)科長(zhǎng)；廈門三
安電子有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理；總經(jīng)理助理；廈門市三安光電科技有限公司副
總經(jīng)理；本公司副總經(jīng)理兼營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理。現(xiàn)任福建省兩岸照明節(jié)能科技有限
公司董事、本公司副總經(jīng)理。
6、張家宏，男，博士，曾任職于臺(tái)灣晶元光電(Epistar)高級(jí)工程師、協(xié)理。
現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
7、徐宸科，男，博士，曾任職于臺(tái)灣晶元光電(Epistar)磊晶部門高級(jí)工程
師、課長(zhǎng)、制程工程部副理、制程工程部經(jīng)理、制程工程部處長(zhǎng)、制程群協(xié)理。
現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
8、蔡文必，男，中共黨員，碩士，曾任職于廈門市三安光電科技有限公司
芯片部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；廈門市三安光電科技有限公司總經(jīng)理；天津三安光電
有限公司總經(jīng)理兼 GaAs 研發(fā)中心總經(jīng)理；本公司總經(jīng)理助理兼計(jì)劃中心總經(jīng)理。
現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
9、蘇住裕，男，博士，曾任職于聯(lián)穎光電股份有限公司總經(jīng)理；臺(tái)灣聯(lián)華
電子新事業(yè)投資公司副總經(jīng)理；晶發(fā)光電公司執(zhí)行副總經(jīng)理；晶元光電公司副總
經(jīng)理；元砷光電科技公司事業(yè)群副總經(jīng)理；聯(lián)銓科技公司部門協(xié)理兼生管部經(jīng)理、
磊晶部經(jīng)理；光寶電子光電事業(yè)部工程師；國(guó)聯(lián)光電公司工程師；臺(tái)灣科技公司
工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
10、張中英，男，博士，歷任華上光電擔(dān)任研發(fā)專案經(jīng)理、博灝投資顧問公
司 III-V 族半導(dǎo)體市場(chǎng)研究員、晶元光電擔(dān)任外延中心主任兼副廠長(zhǎng)、力旭光電
生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
11、李雪炭，男，大學(xué)，曾任職于天頤科技股份有限公司財(cái)務(wù)部、證券部,
公司證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。