三安光電股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議
于2016年5月23日9點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8
人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議事項(xiàng)及表決情況如下：
一、審議通過(guò)了公司對(duì)外投資參與成立投資管理公司的議案；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《對(duì)外投資參與成立投資管理公司的公告》。該議案涉及
關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事林秀成、任凱、林志強(qiáng)、闞宏柱、韋大曼先生表決時(shí)須予以
了回避，由3名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
表決結(jié)果：3票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了聘任李雪炭先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)的議案。
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一六年五月二十四日
個(gè)人簡(jiǎn)歷
李雪炭，男， 1975年出生，曾任職于天頤科技股份有限公司財(cái)務(wù)部、證券
部，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)。