華燦光電股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）修訂說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 14 日披露了《華
燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草
案）》（以下簡稱“草案”）等相關(guān)文件，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
對草案等文件進(jìn)行了形式審查。2017 年 4 月 17 日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)
于對華燦光電股份有限公司的重組問詢函（二）》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函
【2017】第 20 號）（以下簡稱“問詢函”）。公司根據(jù)問詢函的要求對重組報告
書及其摘要進(jìn)行了修訂，并于 2017 年 5 月 22 日公告了《華燦光電股份有限公
司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）修訂稿》。
鑒于申請文件中部分財務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司及標(biāo)的公司需進(jìn)行補充審
計。2017 年 11 月 6 日，公司董事會對本次發(fā)行股份募集配套資金的相關(guān)財務(wù)
數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行了更新修訂，并對重組報告書及其摘要進(jìn)行了相應(yīng)修訂和完善。
現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求，公司就重組報告書的補充修訂情況說明如下：
1、在“重大事項提示/六、交易的決策過程和批準(zhǔn)情況”，“第一節(jié) 本次交易
概況/三、交易的決策過程和批準(zhǔn)情況”中補充修改了本次交易尚需履行的決策和
審批程序的相關(guān)表述。
2、在“第二節(jié) 上市公司基本情況”中更新了上市公司相關(guān)的歷史沿革及股本
變動情況、上市公司主要股東情況、最近三年一期主要財務(wù)指標(biāo)的相關(guān)描述。
3、在“第三節(jié) 交易對方基本情況/二、發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方詳細(xì)情況”
中更新了交易對方的財務(wù)信息等，在“第三節(jié) 交易對方基本情況/三、其他事項
說明”中根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號——上市公
司重大資產(chǎn)重組（證監(jiān)會 9 月 21 日）》的要求補充更新了相關(guān)信息。
4、在“第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況/一、交易標(biāo)的的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系”中根
據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號——上市公司重大資
產(chǎn)重組（證監(jiān)會 9 月 21 日）》的要求補充更新了相關(guān)信息；在“第四節(jié)交易標(biāo)的
基本情況/三、報告期內(nèi)的主要財務(wù)數(shù)據(jù)”、“第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況/四、主要
資產(chǎn)、負(fù)債及對外擔(dān)保情況”、“第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況/六、MEMSIC 主營業(yè)
務(wù)發(fā)展情況介紹”中根據(jù) 2017 年 1-6 月的運行情況更新了相關(guān)財務(wù)信息。
5、在“第六節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)的估值情況/四、標(biāo)的資產(chǎn)評估值的合理性分析”中更
新了本次交易作價公允性分析。
6、在“第八節(jié) 本次交易的合規(guī)性分析/一、本次交易符合《重組管理辦法》
第十一條規(guī)定”中更新了本次交易完成后，上市公司仍符合股票上市條件的相關(guān)
內(nèi)容；“第八節(jié) 本次交易的合規(guī)性分析/三、本次交易符合《重組管理辦法》第
四十三條規(guī)定”中更新了本次交易有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭，
增強獨立性的相關(guān)內(nèi)容。
7、在“第九節(jié) 董事會就本次交易對上市公司影響的討論與分析”中根據(jù) 2017
年 1-6 月上市公司、標(biāo)的公司的經(jīng)營情況更新了相關(guān)的財務(wù)信息。
8、在“第十節(jié)財務(wù)會計信息”中根據(jù) 2017 年 1-6 月上市公司、標(biāo)的公司的經(jīng)
營情況更新了相關(guān)的財務(wù)信息。
9、在“第十一節(jié)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易/一、本次交易前，上市公司和標(biāo)的公
司自身的關(guān)聯(lián)交易情況/（四）MEMSIC 的關(guān)聯(lián)交易情況”中更新了 MEMSIC 的
關(guān)聯(lián)交易情況。
10、在“重大風(fēng)險提示/二、與標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的風(fēng)險”和“第十三節(jié)風(fēng)險因
素/二、與標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的風(fēng)險”中根據(jù) 2017 年 1-6 月標(biāo)的公司的經(jīng)營情況
更新了相關(guān)的財務(wù)信息。
本次重大資產(chǎn)重組事項能否獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)尚存在不確定性，敬請廣大
投資者注意投資風(fēng)險。公司提醒投資者：請在閱讀和使用重組報告書時，以公司
披露的重組報告書修訂稿內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此說明。
華燦光電股份有限公司
2017 年 11 月 16 日