深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于 2017
年 4 月 23 日 16：00 在公司一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議通知已于 2017 年 4 月 18
日以電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 3 名。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席謝志明先生主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式審議通過
了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2017 年第一季度報(bào)告全文》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2017 年第一季度報(bào)告全文》的編制和審核程序符合法律、
行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司 2017 年第一季度實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司開展正常經(jīng)營(yíng)管理需要，交
易價(jià)格依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不存在損害公司和廣
大中小投資者的利益，不影響公司的獨(dú)立性。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
未發(fā)現(xiàn)公司存在《指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃
的情形，公司董事會(huì)提出的《2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《員工持股
計(jì)劃（草案）》”）及其摘要的內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
本員工持股計(jì)劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)
制員工參與本員工持股計(jì)劃的情形，不存在公司向員工持股計(jì)劃持有人提供貸款擔(dān)?；蚱渌?br/>任何財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利
益共享機(jī)制，使員工利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進(jìn)一步完善公司治理水平，
提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于核實(shí)公司員工持股計(jì)劃之持有人名單的議案》
本員工持股計(jì)劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定
的持有人條件，符合《員工持股計(jì)劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，其作為本員工持股計(jì)劃
持有人的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 25 日