華燦光電股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議；
2. 本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）召集人：公司董事會(huì)。
（二）召開(kāi)時(shí)間：2017年11月07日（星期二）下午15時(shí)開(kāi)始。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年11月07日（星期二）下午15時(shí)開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年11月06日至2017年11月07日，其中：
A 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年11月07日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年11月06日下
午15:00至2017年11月07日下午15:00的任意時(shí)間。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號(hào)華燦光電（浙
江）有限公司科研樓二樓6號(hào)會(huì)議室。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事長(zhǎng)俞信華主持。
（六）合法有效性：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)
議合法有效。
二、會(huì)議出席情況
參加本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共10
人、代表有表決權(quán)股份445,810,629股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.0103%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表2名，代表有表決權(quán)股份
109,622,928股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.0350%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8名，代表有表決權(quán)股份336,187,701股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的39.9753%。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（除上市
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的
股東及授權(quán)代表以外）共計(jì)3人，代表有表決權(quán)股份7,916,678股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)0.9414%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員及公司董事會(huì)聘請(qǐng)的
見(jiàn)證律師出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師見(jiàn)證
了本次臨時(shí)股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議表決情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于華燦光電股份有限公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
表決結(jié)果：同意445,810,629股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意7,916,678股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股東及股東代表審議通過(guò)。
二、《關(guān)于華燦光電（蘇州）有限公司LED 外延片、芯片四期項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：同意445,810,629股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意7,916,678股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所指派見(jiàn)證律師王珊、王愷出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《證
券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次
股東大會(huì)形成的決議合法有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年11月07日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
五、備查文件
1、華燦光電股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司2017年第
五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
2017年11月07日