股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-023
深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
3、本次股東大會采取以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的
重大事項的參與度，本次股東大會采用中小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員股東。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 6 月 29 日（星期四）15 點。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數碼城 1 棟 B 座 1304 會議
室
3、網絡投票時間：2017 年 6 月 28 日——2017 年 6 月 29 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 6 月
29 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2017 年 6 月 28 日 15：00-2017 年 6 月 29 日 15：00 期間的任意時間。
4、會議召集人：公司董事會
5、召開方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長杜建軍先生
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
8、會議通知：公司董事會分別于 2017 年 6 月 9 日在《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關于召開 2016 年年度股東大
會的通知》和《深圳市超頻三科技股份有限公司關于召開 2016 年度股東
大會的通知的更正公告》，按照法定的期限公告了本次股東大會的召集人、
會議地點、會議召開方式、現(xiàn)場會議召開時間、網絡投票時間、出席對象、
會議審議事項、會議登記辦法、股東參加網絡投票的具體操作流程、投票
規(guī)則、大會聯(lián)系方式等相關事項。
鑒于公司第一屆董事會第十三次會議通過《關于 2016 年度股東大會
取 消 部 分 議 案 》 的 議 案 ， 公 司 于 2017 年 6 月 26 日 在 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）刊載了《深圳市超頻三科技股份有限公司
關于 2016 年度股東大會取消部分議案的公告》和《深圳市超頻三科技股
份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的通知（更新后）》，因立信會
計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開展全面整改工作，
并自 2017 年 5 月 23 日起的兩個月整改期內暫停承接新的證券業(yè)務，經公
司第一屆董事會第十三次會議審議，公司 董事會決定取消《關于續(xù)聘 2017
年度審計機構的議案》。股東大會通知公告里載明的其余事項不變。
二、會議出席情況
1、 出 席 本 次 會 議 的 股 東 及 股 東 授 權 代 表 共 10 人 ， 代 表 公 司 股 份
90,002,000 股，占公司有表決權股份總數的 75.0017％。其中：（1）出
席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 8 人，代表股份 90,000,000 股，占公司有
表決權股份總數的 75.0000％；（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網投票系統(tǒng)進行有效表決的股東 2 人，代表股份 2,000 股，占公司有表決
權股份總數的 0.0017％。
2、單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（以下簡稱“中小投資者”，
指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司
5%以上股份的股東以外的其他股東，下同 ）共 2 人，代表股份 2,000 股，
占公司有表決權股份總數的 0.0017％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席
了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會逐項審議了會議通知中的各項議案，并以現(xiàn)場記名投票
和網絡投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過了《2016 年度董事會工作報告》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過。
2、審議通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過。
3、審議通過了《2016 年度獨立董事述職報告》 ；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過。
4、審議通過了《2016 年度財務決算報告》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過。
5、審議通過了《2016 年度利潤分配預案》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過。
6、審議通過了《關于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認及 2017 年度
董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過。
7、審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》 ；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經出席本次股東大會的股東所持表決權的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過。
8、審議通過了《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經出席本次股東大會的股東所持表決權的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過。
9、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經出席本次股東大會的股東所持表決權的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過。
10、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9978％；反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對 2,000 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經出席本次股東大會的股東所持表決權的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經國浩律師（深圳）事務所朱永梅律師、鄔克強律師現(xiàn)
場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、
出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投
票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司 2016 年度股東大會決議》
2、《國浩律師（深圳）事務所關于深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會法律意見書》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 29 日