深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》、《獨立董事制度》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī),基于獨立董事的獨立判斷，對公司
第四屆董事會第二十五次會議的相關(guān)議案進行了認真審議，并仔細閱讀了公司提供的相關(guān)資
料?，F(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：
一、 關(guān)于提名秦敏聰先生為公司非獨立董事候選人的獨立意見
經(jīng)審查，秦敏聰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合擔
任公司董事的條件。
我們一致認為：秦敏聰先生符合擔任公司董事的條件，候選人提名程序符合《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司提名秦敏聰先生為公司非獨立董事候選
人。
二、 關(guān)于公司補充確認 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預計 2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
我們作為公司的獨立董事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司《關(guān)于補充
確認公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（以
下簡稱“該議案”）發(fā)表獨立意見如下：
該議案所涉及的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要產(chǎn)生，交易價格是根據(jù)市場公允
價值及協(xié)議約定所確定，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，
公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
三、 公司 2017 年第一期員工持股計劃的獨立意見
1、未發(fā)現(xiàn)公司存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指
導意見》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形。
2、公司 2017 年第一期員工持股計劃的內(nèi)容符合《指導意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范
性文件的規(guī)定，本員工持股計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強
行分配等方式強制員工參與本員工持股計劃的情形。
3、公司不存在向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧召Y助的計劃
或安排。
4、公司實施員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，使員工
利益與公司長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進一步完善公司治理水平，提高員工的凝聚力和
公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
獨立董事認為公司實施員工持股計劃不會損害公司及其全體股東的利益，同意公司實施
員工持股計劃。
綜上所述，我們同意董事會就本次員工持股計劃的相關(guān)安排，同意將相關(guān)議案提交股東
大會審議。
獨立董事：詹偉哉、李小芬、王成義、肖志興
2017 年 4 月 23 日