華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十次會(huì)議通知于 2017 年 11 月 29 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 01 日 14:00 以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于審議向國(guó)家開發(fā)銀行蘇州分行申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的議
案》
公司的全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州子公司”）的因生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向國(guó)家開發(fā)銀行蘇州分行申請(qǐng)綜合授信額 3000 萬美元(約人民幣
19820.10 萬元)，用于日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)，如原材料采購(gòu)等，期限為一年。擔(dān)保方式
為：公司為蘇州子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司董事會(huì)同意華燦光電為蘇州子公司提供上述擔(dān)保。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)俞信華先生代表公司及蘇州子公司與銀行簽署相關(guān)協(xié)
議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
2. 審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
公司董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)韓繼東先生提交的書面辭職報(bào)
告，韓繼東先生因身體健康原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)，辭任后
在公司擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，韓繼東先生辭去公司董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)
之日起生效。
同意聘任蔣瑞翔先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至
第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年十二月一日