華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 10 月 17
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第五次會議的通知，會議于 2017
年 10 月 23 日 15 時以現(xiàn)場方式召開，會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3
人。會議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議
由監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于審議2017年第三季度報告的議案》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認為：公司 2017 年第三季度報告的編制和審核程序符合相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容信息真實、準確、完整地反映了本報告期的財務狀況和經(jīng)營成
果等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2017 年第三季度報告全文》詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告?！蛾P(guān)于 2017 年第三季度報告披露的提示
性公告》將同時刊登于 2017 年 10 月 25 日的《證券日報》、《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年10月25日