三安光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年6月8日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次：2015 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016 年 6 月 8 日 14 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 6 月 8 日
至 2016 年 6 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 審議公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2 審議公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3 審議公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案； √
4 審議公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案的議案 √
5 審議公司獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告的議案 √
6 審議公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要的議案 √
7 審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案 √
8 審議公司為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司 2016 年 4 月 18 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、
第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2016 年 4 月 20 日公告
刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有
多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見(jiàn)的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600703 三安光電 2016/6/2
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）法人股東持單位證明、股票帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托
書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（二）個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；
（三）擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于 2016 年 6 月 8 日前與三安光電股份有限公司證券
部有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過(guò)傳真方式進(jìn)行登記。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李雪炭
聯(lián)系電話：（0592）5937117
六、 其他事項(xiàng)
與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
2016 年 5 月 17 日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
三安光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 6 月 8
日召開(kāi)的貴公司 2015 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2 審議公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3 審議公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4 審議公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案的議案
5 審議公司獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告的議案
6 審議公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要的議案
7 審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案
8 審議公司為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。