深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
總經(jīng)理工作細(xì)則
（2017 年 4 月 23 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)）
第一章 總則
第一條 為更好地管理深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工
作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的正確性、
合理性，提高民主決策、科學(xué)決策水平，以使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效有序進(jìn)行，根據(jù)《中華人
民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司章程》（以下
簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員及主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的
職責(zé)權(quán)限與工作分工、主要管理職能作出規(guī)定。公司總經(jīng)理辦公會(huì)議由本條前述人員和會(huì)議
相關(guān)的其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人共同組成。
本細(xì)則所指其他高級(jí)管理人員是指由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任或解聘的公司高級(jí)管理
人員，包括董事會(huì)秘書(shū)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；本細(xì)則所指主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人是指公司戰(zhàn)略規(guī)劃部
部長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、公司宣傳組織部部長(zhǎng)、公司投資管理部部長(zhǎng)。
第三條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員除應(yīng)按《公司章程》的規(guī)定行使職
權(quán)外，還應(yīng)按照本細(xì)則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔(dān)管理責(zé)任。
第二章 總經(jīng)理層人員的組成及任免
第四條 公司總經(jīng)理層設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名。
公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，增設(shè)其他高級(jí)管理人員。
第五條 總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；
（二）具有調(diào)動(dòng)職工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的
能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通業(yè)務(wù)，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；
（四） 誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公，公道正派；
（五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開(kāi)拓的進(jìn)取精神。
第六條 有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司總經(jīng)理：
(一) 無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
(二) 因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑
罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；
(三) 擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有
個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
(四) 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人
責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
(五) 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
(六) 最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
(七) 最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；
(八) 被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；
(九) 被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員；
(十) 無(wú)法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)管理人員
應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
(十一) 法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
本條不得擔(dān)任總經(jīng)理的情形，同時(shí)適用于總經(jīng)理以外的其他高級(jí)管理人員。
以上期間，按擬選任總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的董事會(huì)召開(kāi)日截止起算。
第七條 公司違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定聘任總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的，
該聘任無(wú)效。
第八條 總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或者解聘；公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高
級(jí)管理人員，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘。
董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或
者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
第九條 公司總經(jīng)理的解聘，必須由董事會(huì)作出決議，并由董事會(huì)向總經(jīng)理本人提出解
聘的理由。
總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，但需提前一個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職報(bào)告。有關(guān)總
經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定，同時(shí)公司審計(jì)部需對(duì)總經(jīng)
理進(jìn)行離任審計(jì)。
第十條 總經(jīng)理層其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報(bào)告，由總經(jīng)理簽字同意后
報(bào)董事會(huì)，并接受公司審計(jì)部的離任審計(jì)。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自離職的，應(yīng)對(duì)公司因此產(chǎn)生的損
失承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，可以連聘、連任。
第三章 總經(jīng)理層人員的職權(quán)
第一節(jié) 總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限
第十二條 總經(jīng)理享有的職權(quán)如下：
（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告
工作；
（二） 擬訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，并在董事會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施；
（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四） 擬訂公司的基本管理制度；
（五） 制訂公司的具體規(guī)章；
（六） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八） 《公司章程》或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第十三條 除公司章程、本規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議另有規(guī)定外，公司以下事項(xiàng)董
事會(huì)授權(quán)如下：
（一）公司以下非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議審批：
1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）低于公司最近一
期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 2％；
2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年
度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 5％，或絕對(duì)金額低于 500 萬(wàn)元；
3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 5％，或絕對(duì)金額低于 100 萬(wàn)元。
4、交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 2％，
或絕對(duì)金額低于 500 萬(wàn)元；
5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 5％，或絕對(duì)金額低于
100 萬(wàn)元。
上述 1 至 5 指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用上述
規(guī)定。
本條中的交易是指：購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)（不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、
商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)）；對(duì)外投資（含對(duì)子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資，股權(quán)
投資等）；租入或者租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；單次金額
不超過(guò)人民幣 100 萬(wàn)元的資產(chǎn)贈(zèng)與；受贈(zèng)資產(chǎn)；債權(quán)或者債務(wù)重組；研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
簽訂許可協(xié)議以及其他交易。
（二）關(guān)聯(lián)交易權(quán)限
公司與關(guān)聯(lián)自然人之間的單筆關(guān)聯(lián)交易金額低于人民幣 30 萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，公司
與關(guān)聯(lián)法人之間的單筆關(guān)聯(lián)交易金額低于人民幣 100 萬(wàn)元且低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)值的 0.5%的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)
12 個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額符合上述條件的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，但總經(jīng)
理本人或其近親屬為關(guān)聯(lián)交易對(duì)方的，應(yīng)該由董事會(huì)審議通過(guò)。
公司與關(guān)聯(lián)自然人之間的單筆關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣 30 萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，公
司與關(guān)聯(lián)法人之間的單筆關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣 100 萬(wàn)元以上或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈
資產(chǎn)值的 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方
在連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額符合上述條件的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，應(yīng)由總經(jīng)理向董
事會(huì)提交議案，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的，還應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇有情勢(shì)緊急情況，出于善意且有充分理由確認(rèn)對(duì)方為善意第三人的情
況下，總經(jīng)理辦公會(huì)議也有權(quán)超越以上限制，運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同，但應(yīng)在
該事項(xiàng)發(fā)生后立即向董事會(huì)報(bào)告并取得董事會(huì)的追認(rèn)，達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的，還應(yīng)提交
股東大會(huì)審議。
第十四條 在符合《公司章程》規(guī)定的前提下，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理事項(xiàng)并承
擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：
（一） 總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)程序提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘。總
經(jīng)理提名副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員人選時(shí)，應(yīng)附該人選的簡(jiǎn)歷和工作業(yè)績(jī)材料。
副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員有行政和刑事違法、嚴(yán)重失職或不能勝任職務(wù)的情況時(shí)，
總經(jīng)理應(yīng)提請(qǐng)董事會(huì)予以解聘，總經(jīng)理不提議解聘的，對(duì)由此產(chǎn)生的后果承擔(dān)相應(yīng)
的責(zé)任。
（二） 總經(jīng)理制訂公司有關(guān)勞動(dòng)人事管理（包括崗位責(zé)任、考勤、人員錄用原則、考核標(biāo)
準(zhǔn)、聘任及解聘程序、勞動(dòng)合同簽訂等）、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)保、文件收發(fā)及檔案
管理等規(guī)章時(shí)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化。
（三） 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘公司職工
等涉及職工切身利益的制度時(shí)，應(yīng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)。
（四） 總經(jīng)理關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的提議應(yīng)有明確的議題并應(yīng)附有相應(yīng)的說(shuō)明文件、
數(shù)據(jù)和其他參考資料。
第二節(jié) 副總經(jīng)理職權(quán)
第十五條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司某一方面或幾方面的經(jīng)營(yíng)管理工作，具體分工
由總經(jīng)理決定并報(bào)董事會(huì)備案。
第十六條 副總經(jīng)理就其所分管的業(yè)務(wù)和日常工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下
貫徹落實(shí)所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。
第十七條 副總經(jīng)理有權(quán)召開(kāi)分管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，就自己分管業(yè)務(wù)范圍的
工作情況及會(huì)議結(jié)果及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議。
第十八條 副總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。副總經(jīng)理可受總經(jīng)理的
委托，代行總經(jīng)理的部分職權(quán)。
第十九條 副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績(jī)和表現(xiàn)，可以提請(qǐng)公司總經(jīng)理解聘或聘任自所分管業(yè)務(wù)范
圍內(nèi)的一般管理人員和員工。
第三節(jié) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職權(quán)
第二十條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作。
第二十一條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體工作職責(zé)如下：
（一）負(fù)責(zé)定期或不定期向總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告工作，提出財(cái)務(wù)運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理等方面
的分析和建議；
（二）負(fù)責(zé)參與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、資產(chǎn)購(gòu)置、對(duì)外投資、企業(yè)并購(gòu)、重大經(jīng)濟(jì)合同簽
訂等重大事項(xiàng)的研究、審議，協(xié)助管理層做出決策并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)保障工作；
（三）負(fù)責(zé)建立健全和完善公司及子公司財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)監(jiān)控機(jī)制，監(jiān)督、檢查公
司及子公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況，并對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性進(jìn)行監(jiān)督；
（四）負(fù)責(zé)審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性、公允性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，
配合監(jiān)管部門(mén)、中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)及其他審計(jì)鑒證工作；
（五）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的合法性、真實(shí)性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止可能造成公司重
大損失的經(jīng)營(yíng)行為，制訂相應(yīng)的防范制度、流程并推動(dòng)執(zhí)行；
（六）負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出
方案；
（七）負(fù)責(zé)擬訂和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案；對(duì)
股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期向董事會(huì)
報(bào)告經(jīng)濟(jì)情況和財(cái)務(wù)狀況；
（八）負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)核銷、壞帳處理和年度財(cái)務(wù)預(yù)決算；負(fù)責(zé)監(jiān)督子公司建立全面
預(yù)算制度，對(duì)年度預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；
（九）負(fù)責(zé)配合中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司資產(chǎn)的評(píng)估工作；
（十）負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等部門(mén)的報(bào)告與溝通工作。
（十一）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)公司在財(cái)務(wù)方面出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，在匯報(bào)上述情況的
同時(shí)，負(fù)責(zé)提出具體、及時(shí)、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，避免公司因此遭受損失；
（十二）對(duì)公司出現(xiàn)的財(cái)務(wù)異常波動(dòng)情況，須隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出及時(shí)正確的解
決方案；
（十三）積極配合公司董事會(huì)秘書(shū)做好相關(guān)的信息披露工作；
（十四）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
第四節(jié) 職能部門(mén)職權(quán)
第二十二條 公司成立戰(zhàn)略規(guī)劃部，負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，并組織落實(shí)戰(zhàn)略措
施；成立業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部，負(fù)責(zé)大客戶關(guān)系管理及媒體資源的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)、
集團(tuán)研發(fā)中心和大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)；成立投資管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方向，以及業(yè)務(wù)發(fā)展軌
跡，尋找并投資有價(jià)值的企業(yè)或項(xiàng)目（兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目）；成立宣傳組織部負(fù)責(zé)公司人才
引進(jìn)、強(qiáng)化培訓(xùn)工作、建立事業(yè)合伙人團(tuán)隊(duì)，為公司發(fā)展提供人力資源保障。
第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
第二十三條 公司總經(jīng)理層進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)管理采取總經(jīng)理辦公會(huì)議制度形式。總經(jīng)理辦
公會(huì)議是公司高級(jí)管理人員及相關(guān)職能部門(mén)交流情況、研究工作、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，為
公司日常經(jīng)營(yíng)管理的最高決策機(jī)構(gòu)。
第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持。
總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員、公司戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、
公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、公司宣傳組織部部長(zhǎng)、公司投資管理部部長(zhǎng)以及經(jīng)總經(jīng)理指定的與會(huì)
議所議事項(xiàng)相關(guān)的其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人；根據(jù)需要，經(jīng)總經(jīng)理同意的其他人員可以列席會(huì)議。
第二十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每季召開(kāi)一次，出席會(huì)議人員因故不能參加總經(jīng)理
辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。
第二十六條 有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議：
（二） 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
（二）副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員提議時(shí)；
（三）董事會(huì)提議時(shí)。
第二十七條 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收集總經(jīng)理辦公會(huì)議題、通知會(huì)議、承辦會(huì)務(wù)及會(huì)議記
錄、整理會(huì)議紀(jì)要等工作?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議
召開(kāi) 1 天前以書(shū)面、電話或電子郵件的形式通知出席會(huì)議人員。
第二十八條 公司下屬子公司、部門(mén)或人員需提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議討論的議題，應(yīng)于
會(huì)議召開(kāi)前向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。為保證會(huì)議質(zhì)量，
講究會(huì)議實(shí)效，會(huì)議一般不穿插臨時(shí)動(dòng)議和與會(huì)議既定議題無(wú)關(guān)的內(nèi)容。
第二十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議重要議題的討論材料須提前 1 天送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。
第三十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議所議事項(xiàng)應(yīng)屬于總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限及公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)
的事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：
（一） 傳達(dá)學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件、指示、決定；
（二） 傳達(dá)、制訂和落實(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)決議的措施和辦法；
（三） 公司經(jīng)營(yíng)管理和重大投資計(jì)劃方案；
（四） 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；
（五） 公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（六） 公司員工薪酬方案；
（七） 擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；
（八） 《公司章程》規(guī)定的人員任免事項(xiàng)；
（九） 涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；
（十） 聽(tīng)取重要分支機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；
（十一） 總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。
第三十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)會(huì)議議案并形成會(huì)議紀(jì)要，必須經(jīng)包括總經(jīng)理在內(nèi)
的公司總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員之半數(shù)以上投票贊成方為有效議案。
總經(jīng)理辦公會(huì)議作出決定后，需要提請(qǐng)董事會(huì)審議的事項(xiàng)，由總經(jīng)理提交董事會(huì)審議。
總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的其他高級(jí)管理人員、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人員具
體落實(shí)。
第三十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由總經(jīng)理秘書(shū)派專人負(fù)責(zé)，并
妥善保管。會(huì)議記錄的內(nèi)容主要包括：
（一） 會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)；
（二） 主持人，參加會(huì)議人員姓名；
（三） 會(huì)議的主要內(nèi)容和決定事項(xiàng)。
總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的決定事項(xiàng)以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副
總經(jīng)理簽署后，由具體負(fù)責(zé)人或部門(mén)組織實(shí)施。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)
間、會(huì)議地點(diǎn)、出席會(huì)議人員、會(huì)議主持人、會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)等會(huì)議召開(kāi)的基本情況及形成的
決定。會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理審定并決定是否下發(fā)及發(fā)送范圍，并抄送董事會(huì)秘書(shū)。會(huì)議紀(jì)要要
妥善保管存檔。
第三十三條 凡是需要保密的會(huì)議材料，會(huì)議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。
第三十四條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。
第五章 總經(jīng)理報(bào)告制度
第三十五條 總經(jīng)理應(yīng)按照《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的要求，
向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證
報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性。
向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容分為定期業(yè)務(wù)報(bào)告和臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告：
（一）公司編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告前，總經(jīng)理應(yīng)按時(shí)向董事會(huì)作定期業(yè)務(wù)
報(bào)告，并將以上業(yè)務(wù)報(bào)告抄報(bào)公司監(jiān)事會(huì)。
（二）臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告：公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生重大情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)具體情況
及時(shí)向董事會(huì)或董事長(zhǎng)作出書(shū)面或口頭報(bào)告。
第三十六條 遇有以下情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)做出臨時(shí)報(bào)告：
（一）發(fā)生重大訴訟、仲裁等糾紛；
（二）發(fā)生重大勞動(dòng)事故、安全事故；
（三）公司受到政府部門(mén)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰、譴責(zé)；
（四）公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》規(guī)定的其他重大信息；
（五）其他重大突發(fā)事件。
總經(jīng)理應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行上述報(bào)告義務(wù)。
第三十七條 董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知五日內(nèi)按董事會(huì)和監(jiān)事
會(huì)要求報(bào)告工作。
第六章 附則
第三十八條 本細(xì)則未盡事宜，按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十九條 本細(xì)則與屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定相抵
觸時(shí)，以屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四十條 本細(xì)則所稱“以上”包含本數(shù)，“低于”不包含本數(shù)。
第四十一條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條 本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
二零一七年四月二十三日