華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
七次會議通知于 2017 年 10 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2017 年 10 月 23 日 14:00 以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式在浙江省義
烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 233 號華燦光電（浙江）有限公司科研樓二樓 8 號會議室召開，會
議由董事長俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、董
事會秘書韓繼東、副總裁王江波、王力明列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于審議 2017 年第三季度報告的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司 2017 年第三季度報告包含的信息全面、真實地反映了
本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項，所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《2017 年第三季度報告全文》詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告?！蛾P(guān)于 2017 年第三季度報告披露的提示
性公告》將同時刊登于 2017 年 10 月 25 日的《證券日報》、《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年十月二十五日