本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司于２０１２年８月１５日在《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

１、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為臨時(shí)股東大會(huì)，為２０１２年度內(nèi)第４次臨時(shí)股東大會(huì)。

２、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

３、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于２０１２年８月３０日召開公司２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

４、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：２０１２年８月３０日（星期四）下午１４：３０；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１２年８月２９日—２０１２年８月３０日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２０１２年８月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－ １５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期間的任意時(shí)間。

５、股權(quán)登記日：２０１２年８月２４日

６、會(huì)議召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

７、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室（河北省玉田縣無(wú)終西街３１２９號(hào)）

８、會(huì)議出席對(duì)象

（１）截止２０１２年８月２４日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能親自出席本次會(huì)議的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人不必為本公司股東。

（２）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（３）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；

２、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》；

（１）本次發(fā)行股份的發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

（２）標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易價(jià)格

（３）本次發(fā)行股份的種類和面值

（４）發(fā)行價(jià)格

（５）發(fā)行數(shù)量

（６）認(rèn)購(gòu)方式

（７）發(fā)行股份的上市地點(diǎn)

（８）發(fā)行股份的鎖定期

（９）上市公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

（１０）標(biāo)的公司過(guò)渡期間損益歸屬

（１１）募集資金用途

（１２）決議的有效期

３、《關(guān)于＜同方國(guó)芯電子股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）＞及其摘要的議案》；

４、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議＞的議案》；

５、《關(guān)于公司與國(guó)微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議＞的議案》；

６、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附生效條件的＜利潤(rùn)補(bǔ)償框架協(xié)議＞的議案》；

７、《關(guān)于公司與國(guó)微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議＞的議案》；

８、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告、專項(xiàng)審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》；

９、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》。

１０、《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂＜公司章程＞的議案》

本次會(huì)議審議事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)２０１２年７月１２日和２０１２年８月１５日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的董事會(huì)決議及相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

１、登記方式：

（１）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（２）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記時(shí)間：２０１２年８月２９日（上午８：００～１１：００；下午１４：００～１７：００）

３、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：同方國(guó)芯電子股份有限公司董事會(huì)辦公室（河北省玉田縣無(wú)終西街３１２９號(hào)，郵編：０６４１００），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

聯(lián)系人：杜林虎 董玉沾

聯(lián)系電話：０３１５－６１９８１８１

聯(lián)系傳真：０３１５－６１９８１７９

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序

本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２０１２年８月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、投票代碼：３６２０４９；投票簡(jiǎn)稱：國(guó)芯投票。

３、在投票當(dāng)日，“國(guó)芯投票” “昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

４、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

（１）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（２）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００元代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２中子議案（１），２．０２元代表議案２中子議案（２），依此類推。

（３）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

（４）如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（５）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

（６）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行股東身份認(rèn)證。

（１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（２）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。

服務(wù)密碼激活后可長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

３、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期間的任意時(shí)間。

五、其他事項(xiàng)

１、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

２、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

３、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效。

六、備查文件

１、唐山晶源裕豐電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

２、同方國(guó)芯電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

同方國(guó)芯電子股份有限公司董事會(huì)

２０１２年８月２７日

附件一：

同方國(guó)芯電子股份有限公司

２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生／女士代表本人（本公司）出席同方國(guó)芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“ ”）對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人姓名 名稱：

委托人身份證號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：

委托日期： 年 月 日

注：委托人為法人股東的，必須加蓋法人單位公章并由單位法定代表人在委托人處簽字。