證券簡稱：同方股份 　　 證券代碼：６００１００ 　 編號：臨 ２０１２—０１２

同方股份有限公司關(guān)于下屬

唐山晶源裕豐電子股份有限公司

發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜辦理完畢的公告

特別提示

本公司董事會及全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

公司下屬唐山晶源裕豐電子股份有限公司已于２０１２年５月３日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券登記確認(rèn)書》，完成增發(fā)股份登記，其中，晶源電子本次向公司增發(fā)股份為９１，８０７，６２２股，股份上市日期為２０１２年５月１０日，限售期為３６個月。

本次股份發(fā)行完成后，公司持有晶源電子１２５，５５７，６２２股，占其發(fā)行后總股本的５１．９４％。

特此公告

同方股份有限公司董事會

２０１２年５月９日

證券簡稱：同方股份 股票代碼：６００１００ 編號：臨２０１２－０１３

同方股份有限公司第五屆董事會

第三十一次會議決議公告暨關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

股東大會召開時間：２０１２年５月２５日上午９時００分整；

股東大會召開地點(diǎn)：北京海淀清華同方科技大廈；

有權(quán)參加股東大會的股東登記日：２０１２年５月１８日下午交易結(jié)束后；

股東大會審議議案：會議審議公司申請注冊并擇機(jī)發(fā)行１０億元定向債的議案。

同方股份有限公司于２０１２年５月４日以郵件、短信方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第三十一次會議的通知，第五屆董事會第三十一次會議于２０１２年５月８日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，會議審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行１０億元定向債的議案》

為進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，同意公司于２０１２年向銀行間市場協(xié)會申請注冊１０億元定向債發(fā)行額度，授權(quán)公司管理層在注冊有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行，并授權(quán)公司總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。

本議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、審議通過了《關(guān)于向南通同方半導(dǎo)體增資１．４２億元的議案》

為滿足南通同方半導(dǎo)體后續(xù)生產(chǎn)的資金需要，同意公司向全資子公司南通同方半導(dǎo)體有限公司增資１．４２億元，增資完成后，該公司注冊資本增至８．１４億元。

三、審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的議案》

１、召開會議的基本情況

（１）會議時間：２０１２年５月２５日上午９時００分整。

（２）會議地點(diǎn)：清華同方科技大廈

２、會議審議事項(xiàng)

（１）關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行１０億元定向債的議案

３、會議出席對象

（１）凡２０１２年５月１８日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會。

（２）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員可出席會議。

４、登記方法

出席會議的股東持本人身份證、證券帳戶卡；被委托人持委托人證券帳卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證。出席會議的股東請于５月２１日至５月２４日工作日期間到本公司大會秘書處登記，異地股東可以信函或傳真方式登記。

５、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場Ａ座２９層

聯(lián)系電話：（０１０）８２３９９８８８

傳真：（０１０）８２３９９９７０、８２３９９７６５

郵政編碼：１０００８４

聯(lián)系人：張園園、張燕青

注意事項(xiàng)：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

以上議案均以同意票７票、反對票０票、棄權(quán)票０票通過。

特此公告

同方股份有限公司董事會

２０１２年５月９日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或單位）出席同方股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會，并對會議 議案行使表決權(quán)。

委托人簽名： 身份證號碼：

股東帳號： 持股數(shù)：

委托事項(xiàng)：

被委托人簽名： 身份證號碼：

委托日期：２０１２年 月 日