本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容指示：

本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情形

無(wú)新提案提交情況

同方股份有限公司于２０１２年５月４日在清華同方科技廣場(chǎng)Ａ座三層會(huì)議室召開(kāi)２０１１年年度股東大會(huì)。出席會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)１５人，代表股票４７７，４９６，５４４股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的２４．０２％，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)榮泳霖先生主持，經(jīng)大會(huì)審議及出席股東對(duì)下述議案之表決，產(chǎn)生如下決議：

一、審議通過(guò)了《２０１１年年度報(bào)告摘要及正文》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

二、審議通過(guò)了《２０１１年董事會(huì)年度工作報(bào)告》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

三、審議通過(guò)了《２０１１年獨(dú)立董事述職報(bào)告》

贊成：４７７，４８３，７４４股；反對(duì)：１２，８００股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９７％。

四、審議通過(guò)了《２０１１年監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告》

贊成：４７７，４８３，７４４股；反對(duì)：１２，８００股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９７％。

五、審議通過(guò)了《２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于２０１１年利潤(rùn)分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

贊成：４７７，４８３，７４４股；反對(duì)：１２，８００股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９７％。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為２０１２年審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其２０１１年審計(jì)費(fèi)用的議案》

１、同意繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司２０１２年審計(jì)機(jī)構(gòu)

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

２、同意支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所２０１１年審計(jì)報(bào)酬

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

贊成：２，７３７，１６６股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)２０１２年年度綜合授信額度及授權(quán)下屬子公司使用并為其提供擔(dān)保的議案》

贊成：４７６，７５３，３４８股；反對(duì)：７４３，１９６股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８４％。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于變更營(yíng)業(yè)范圍及相應(yīng)修改公司章程的議案》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于２００７年非公開(kāi)發(fā)行股票的前次募集資金使用情況報(bào)告》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分獨(dú)立董事的議案》

１、關(guān)于選舉楊利女士為公司獨(dú)立董事的議案

贊成股數(shù)４７７，３８０，８４４股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９７６％。

２、關(guān)于選舉左小蕾女士為公司獨(dú)立董事的議案

贊成股數(shù)４７７，４０６，４４４股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８１％。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)繼續(xù)注冊(cè)發(fā)行８億元信用債的議案》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于在公司擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)５０％后，公司為下屬子公司擔(dān)保的議案》

１、關(guān)于２０１２年為下屬子公司已擔(dān)保的貸款續(xù)保的議案

贊成：４７６，７５３，３４８股；反對(duì)：７４３，１９６股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８４％。

２、關(guān)于２０１２年度為各下屬子公司新增貸款提供擔(dān)保的議案

贊成：４７６，７４０，５４８股；反對(duì)：７５５，９９６股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８４％。

３、關(guān)于２０１２年為下屬子公司中資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)７０％的子公司提供擔(dān)保的議案

贊成：４７６，７４０，５４８股；反對(duì)：７５５，９９６股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８４％。

公司本次股東大會(huì)由北京市海問(wèn)律師事務(wù)所蔣雪雁、霍婉華律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

備查文件

１、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

２、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

同方股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年５月５日