股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-015
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
（更新后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重 要 提 示 ： 深 圳 市 超 頻 三 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 簡 稱 “ 公 司 ”)
已于 2017 年 6 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開 2016 年度股東大
會的通知》，2017 年 6 月 24 日，公司第一屆董事會第十三次會議審議
取消了原通知中《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，由于本次股
東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會公眾股
股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，特發(fā)布本股東大會通知之更新
版本。
第一屆董事會第十二次會議于 2017 年 6 月 8 日以現(xiàn)場表決的方式
召開，會議決定于 2017 年 6 月 29 日 15:00 召開公司 2016 年度股東大
會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2016 年度股東大會
2、會議召集人：董事會
公司第一屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開 2016 年度股
東大會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 6 月 29 日 15 點(diǎn)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 6 月 28 日——2017 年 6 月 29 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 6
月 29 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2017 年 6 月 28 日 15：00-2017 年 6 月 29 日 15：00。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票
方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 6 月 21 日
7、會議出席對象
（1）截至 2017 年 6 月 21 日下午 15：00 收市，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場
會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認(rèn)可的其他人
員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304
公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱：
1、審議《2016 年度董事會工作報告》；
2、審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2016 年度獨(dú)立董事述職報告》；
4、審議《2016 年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認(rèn)及 2017 年度董事、
監(jiān)事薪酬方案的議案》；
7、審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；
8、審議《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
9、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
10、審議《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。
（二）以上議案均已經(jīng)本公司第一屆董事會第十二次會議、公司第
一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，各議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2017
年 6 月 9 日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、 證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）
上的相關(guān)公告。
上述議案中第 7、8、9、10 為特別事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東
(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
上述議案中第 1、2、3、4、5、6 為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會
的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年度獨(dú)立董事述職報告》 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認(rèn) √
及 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
7.00 《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登 √
記的議案》
9.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 √
管理的議案》
10.00 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財 √
的議案》
四、會議登記等事項(xiàng)
1、登記方式:以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時 間 :2017 年 6 月 23 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn): 深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理
人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出
席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(格式附
后)、法人證券帳戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網(wǎng) 絡(luò) 形 式 的 投 票 平 臺 ,股
東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見 附 件
三。
六、其他事項(xiàng)
（一）會議費(fèi)用：參加會議的股東其交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
（二）會期：預(yù)計(jì)半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：戴永祥
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《授權(quán)委托書》
2、附件二 《2016 年度股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表》
3、附件三 《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十二次會議決議
2、公司第一屆董事會第十三次會議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 26 日
附件一
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席深圳市超頻三科技股
份有限公司于 2017 年 6 月 29 日召開的 2016 年度股東大會，并代表本人
（單位）對大會各項(xiàng)議案（不包括臨時議案）按下列意思表示代為行使表
決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。若委托人沒有對表決權(quán)
的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞?br/>投票同意或反對某議案或棄權(quán)。
本人/本單位對本次會議審議的下述議案的表決意見如下（請?jiān)谙鄳?yīng)表
決意見欄目打“ √ ”）：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打鉤的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《 2016 年 度 獨(dú) 立 董 事 述 職 報 √
告》
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事 √
薪酬的確認(rèn)及 2017 年度董事、
監(jiān)事薪酬方案的議案》
7.00 《關(guān)于變更公司注冊資本的 √
議案》
8.00 《關(guān)于修改公司章程并辦理 √
工商變更登記的議案》
9.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資 √
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
10.00 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn) √
行委托理財?shù)淖h案》
委 托 人 姓 名: 委托人身份證號:
委托人股東賬戶: 委托人持股數(shù):
委托人簽名(蓋章):
委托日期:
受托人姓名: 受托人身份證號:
受托人簽名:
附注:
1、 委 托 人 可 在 “ 同 意 ” 、 “ 反 對 ” 或 “ 棄 權(quán) ” 任 意 一 項(xiàng) 方 框 內(nèi) 劃 “ √ ” 號 ， 作 出 投 票 指
示；
2、 如 委 托 人 未 作 出 任 何 投 票 指 示 ， 則 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 愿 表 決 ；
3、 本 授 權(quán) 委 托 書 的 剪 報 、 復(fù) 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ；
4、 法 人 股 東 委 托 須 加 蓋 公 章 。
5、 本 委 托 書 自 本 人 簽 署 之 日 起 生 效 ， 至 本 次 會 議 結(jié) 束 時 終 止 。
附件二：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部
責(zé)任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有
關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:365647，投票簡稱:超頻投票。
2、填報表決意見。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案
表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn) ；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時 間 :2017 年 6 月 29 日 的 交 易 時 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 6 月 28 日下午 15:00，
結(jié)束時間為 2017 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)
證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。