股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2017-021
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年度股東大會(huì)取消部分議案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1、股東大會(huì)的類型和屆次
2016 年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開日期：2017 年 6 月 29 日
3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 300647 超頻三 2017 年 6 月 21 日
二、 取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
序號(hào) 議案
6 關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
2、取消議案的原因、程序
根據(jù)監(jiān)管要求，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）觸犯了中國財(cái)政部、
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所申請(qǐng)條件的通
知》（財(cái)會(huì)［2012］2 號(hào)）關(guān)于整改要求的相關(guān)規(guī)定，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開展全面整改工作，并自 2017 年 5 月 23
日起的兩個(gè)月整改期內(nèi)暫停承接新的證券業(yè)務(wù)。
鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已暫停承接新業(yè)務(wù)，其整改結(jié)束后
能否通過相關(guān)部門核查具有一定不確定性，公司取消 2016 年度股東大會(huì)對(duì)上述
議案的審議。
該事項(xiàng)經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，符合法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的相關(guān)規(guī)定。
三、除了上述取消議案外，于 2017 年 6 月 9 日公告披露的原股東大會(huì)通知
的其他內(nèi)容保持不變。
四、公司上網(wǎng)披露了取消議案更新后的完整的股東大會(huì)通知，具體情況詳
見巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）
五、因本次取消議案給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 26 日