本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾聲學(xué)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第二十一次會議（以下簡稱"本次會議"）通知于2012年6月14日以電子郵件方式發(fā)出，于2012年6月18日以通訊表決的方式召開。公司應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。監(jiān)事宋青林、姚榮國、馮建亮及董事會秘書徐海忠列席了本次會議。

經(jīng)與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：

1.審議通過《關(guān)于設(shè)立安丘子公司的議案》

為了加快公司發(fā)展，同意公司在安丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司，具體如下：

公司名稱：擬定為濰坊歌爾精密制造有限公司

住所地：安丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

注冊資本：3,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：開發(fā)、制造、銷售精密電子產(chǎn)品及精密設(shè)備、電子配件；與以上產(chǎn)品相關(guān)的嵌入式軟件的開發(fā)、銷售；與以上技術(shù)、產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)。

如與工商登記不符，以工商登記為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會

二 一二年六月十八日