華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 11 月 03
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第六次會議的通知，會議于 2017
年 11 月 06 日 22 時以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3
人，會議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議
由監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于申請恢復(fù)審查重大資產(chǎn)重組事項的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計 100%股權(quán)并
募集配套資金事項，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會 2017 年 6
月 30 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（171031 號）。由于本次發(fā)行
股份購買資產(chǎn)申請文件中部分財務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司及標(biāo)的公司需進(jìn)行補充審計，
為切實維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)各方審慎研究，以及與交易各
方經(jīng)協(xié)商一致，公司于 2017 年 7 月 29 日召開第三屆第三次董事會，審議通過《關(guān)于
中止重大資產(chǎn)重組事項的議案》，決定中止公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的審核，并向中
國證監(jiān)會提交中止審核的文件。在 2017 年 8 月 9 日收到中國證監(jiān)會于 2017 年 8 月 8
日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》，中國證監(jiān)會同意公司中止審查
申請。
目前，相關(guān)中介機構(gòu)已經(jīng)以 2017 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日完成了標(biāo)的公司的補充審
計事項，公司及各中介機構(gòu)就重組報告書中涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)做了更新，公司決定向中國
證監(jiān)會申請恢復(fù)審查本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件，繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)
的審核。
相關(guān)具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
因此，監(jiān)事會經(jīng)審核一致認(rèn)為，該事項決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意申請恢復(fù)審查發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、 備查文件
1、 第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年11月06日