深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1. 股東大會(huì)屆次：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2017 年 4 月 23 日召開的第四屆董事會(huì)第二十五
次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集程序符
合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4. 會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 5 月 11 日（星期四）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 11 日上
午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2017 年 5 月 10 日 15：
00 至 2017 年 5 月 11 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
5. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）委托他人出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時(shí)間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的
以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 5 月 8 日（星期一）
7. 會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 5 月 8 日 15：00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面
形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
本次股東大會(huì)上劉虎軍先生及熊瑾玉女士將對(duì)《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草
案）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定的議案》回避表
決，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)公告。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號(hào)廠房 2 樓一號(hào)
會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案 1： 《關(guān)于選舉秦敏聰先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案 2： 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
議案 3： 《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
議案 4： 《關(guān)于制定的議案》
議案 5： 《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
說(shuō)明：
1. 上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，且議案 3 已經(jīng)公司第四
屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 25 日公司在巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2. 上述議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指單
獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員）。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于選舉秦敏聰先生為公司非獨(dú)立董事的議案》 √
2.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于制定的議案》 √
《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事
5.00 √
宜的議案》
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，
應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法
人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)
委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人
的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2017 年 5 月 9 日（星期二）上午 9 :00 至 12:
00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2017 年 5 月 9 日下午 17：00 之
前送達(dá)或傳真（0755-29746765）到公司。
3.登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號(hào)廠房 2 樓證券部。
4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地
點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體說(shuō)明
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1. 第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼“365269”，投票簡(jiǎn)稱 “聯(lián)建投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2017 年 5 月 11 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 5 月 10 日 15：00 至 2017 年
5 月 11 日 15：00；
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間
內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司：
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人對(duì)下述議案表決如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)下劃“√”）
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于選舉秦敏聰先生為公司非獨(dú)立董事的議案》 √
2.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于制定的議案》 √
《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年第一期員工持股計(jì)劃相
5.00 √
關(guān)事宜的議案》
投票說(shuō)明：
非累積投票制議案，如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲
投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)
指示的，受托人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
致：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
持股數(shù)量 股東賬號(hào)：
電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）