深圳市聯建光電股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：深圳市聯建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第二次臨
時股東大會
2. 股東大會的召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2017 年 4 月 23 日召開的第四屆董事會第二十五
次會議審議通過了《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符
合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
4. 會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017 年 5 月 11 日（星期四）14:30
（2）網絡投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網絡投票時間：2017 年 5 月 11 日上
午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2017 年 5 月 10 日 15：
00 至 2017 年 5 月 11 日 15：00 期間的任意時間。
5. 會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席
現場會議。
（2）網絡投票：股東在本公告公布的時間內，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯網投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的
以第一次投票表決結果為準。
6. 會議的股權登記日：2017 年 5 月 8 日（星期一）
7. 會議出席對象
（1）截至股權登記日 2017 年 5 月 8 日 15：00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
本次股東大會上劉虎軍先生及熊瑾玉女士將對《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草
案）及其摘要的議案》、《關于制定的議案》回避表
決，具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的相關公告。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8. 現場會議召開地點：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓一號
會議室
二、會議審議事項
議案 1： 《關于選舉秦敏聰先生為公司非獨立董事的議案》
議案 2： 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
議案 3： 《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
議案 4： 《關于制定的議案》
議案 5： 《關于授權董事會辦理公司 2017 年第一期員工持股計劃相關事宜的議案》
說明：
1. 上述議案已經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，且議案 3 已經公司第四
屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見 2017 年 4 月 25 日公司在巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
2. 上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指單
獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董事、監(jiān)事、高
級管理人員）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于選舉秦敏聰先生為公司非獨立董事的議案》 √
2.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
3.00 《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》 √
4.00 《關于制定的議案》 √
《關于授權董事會辦理公司 2017 年第一期員工持股計劃相關事
5.00 √
宜的議案》
四、現場會議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，
應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法
人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權
委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人
的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：本次股東大會現場登記時間為 2017 年 5 月 9 日（星期二）上午 9 :00 至 12:
00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2017 年 5 月 9 日下午 17：00 之
前送達或傳真（0755-29746765）到公司。
3.登記地點：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓證券部。
4.注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會議開始前半小時到達會議地
點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
五、參加網絡投票的具體說明
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系
統(tǒng)（網址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1. 第四屆董事會第二十五次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：公司 2017 年第二次臨時股東大會參會回執(zhí)
深圳市聯建光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 25 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼“365269”，投票簡稱 “聯建投票”。
2、填報表決意見
對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2017 年 5 月 11 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 5 月 10 日 15：00 至 2017 年
5 月 11 日 15：00；
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”；具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間
內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
深圳市聯建光電股份有限公司：
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市聯建光電股份有限公司 2017
年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見下劃“√”）
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于選舉秦敏聰先生為公司非獨立董事的議案》 √
2.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
3.00 《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》 √
4.00 《關于制定的議案》 √
《關于授權董事會辦理公司 2017 年第一期員工持股計劃相
5.00 √
關事宜的議案》
投票說明：
非累積投票制議案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲
投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”
欄內相應地方填上“√”。
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項
指示的，受托人□有權/□無權按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聯建光電股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會參會回執(zhí)
致：深圳市聯建光電股份有限公司
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營業(yè)執(zhí)照號
持股數量 股東賬號：
電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）