證券代碼：６００７０３ 股票簡稱：三安光電 編號：臨２０１２－０２７

三安光電股份有限公司

第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

三安光電股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于２０１２年８月９日上午９點在公司一樓會議室召開，本次董事會已于２０１２年８月４日以電話方式通知全體董事，會議應到董事７人，實到董事７人，會議由公司董事長林秀成先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了公司２０１２年半年度報告摘要和全文的議案；

公司２０１２年半年度報告全文具體內容詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表決結果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權

二、審議通過了關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案。

表決結果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權

特此公告

三安光電股份有限公司董事會

二 一二年八月九日

證券代碼：６００７０３ 股票簡稱：三安光電 編號：臨２０１２－０２８

三安光電股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三安光電股份有限公司第七屆監(jiān)事會第六次會議于２０１２年８月９日上午１０點３０分在公司一樓會議室召開。本次監(jiān)事會已于２０１２年８月４日以電話方式通知全體監(jiān)事，會議應到監(jiān)事３人，實到監(jiān)事３人， 會議由監(jiān)事會主席柯永瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過事項如下：

一、審議通過了公司２０１２年半年度報告摘要和全文的議案；

根據《證券法》和《半年度報告的內容與格式》的有關要求，對公司編制的２０１２年半年度報告進行了認真審核，并發(fā)表意見如下：

１、公司２０１２年半年度報告的內容與格式符合中國證監(jiān)會和交易所的各項規(guī)定，能客觀公正、真實可靠地反映公司經營成果和財務狀況；２０１２年半年度報告所披露的信息真實、完整，并承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

２、未發(fā)現參與公司２０１２年半年度報告編制工作人員和其他人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決的結果：３票贊成 ０ 票反對 ０票棄權

二、審議通過了關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案。

表決的結果：３票贊成 ０ 票反對 ０票棄權

特此公告

三安光電股份有限公司監(jiān)事會

二 一二年八月九日

證券代碼：６００７０３ 股票簡稱： 三安光電 編號：臨２０１２－０２９

三安光電股份有限公司關于公司

募集資金存放與實際使用情況的

專項報告

本公司及董事會全體成員、監(jiān)事會全體成員、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

根據按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第３０號）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、和《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（格式指引）》之要求，現將公司２００９ 年度、２０１０年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

１．天津三安光電有限公司ＬＥＤ 產業(yè)化項目（２００９年度募集）

根據２００９年９月７日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（２００９）９０７號文核準，本公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股不超過５，０００．００萬股新股。本次非公開發(fā)行的人民幣普通股每股面值１元，由發(fā)行人和承銷商經詢價確定的發(fā)行價格為人民幣２６元，申購價格在發(fā)行價格以上的認購對象均確定為最終認購對象。截至２００９年９月２５日止，本公司采用向特定投資者發(fā)送認購邀請書及申購報價單的方式，實際發(fā)行人民幣普通股３，１５０．００萬股，募集資金總額為人民幣８１，９００．００萬元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費、審計費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣１，９２１．８０萬元，募集資金凈額為人民幣７９，９７８．２０萬元，已于２００９年９月２５日全部到位，并經武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司于２００９年９月２６日出具的眾環(huán)驗字（２００９）０５１號驗資報告審驗。２００９年９月２９日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手續(xù)。

截止２０１２年６月３０日，本次募集資金實際使用８０，１１８．５８萬元，募集資金賬戶利息收入１４０．３８萬元，當前帳戶無余額。

２．安徽三安光電有限公司ＬＥＤ產業(yè)化（一期）項目（２０１０年度募集）

根據２０１０年９月１５日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１０］１２７６號文核準，本公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股不超過１０，６００．００萬股新股。本次非公開發(fā)行的人民幣普通股每股面值１元，由發(fā)行人和承銷商經詢價確定的發(fā)行價格為人民幣３０元，申購價格在發(fā)行價格以上的認購對象均確定為最終認購對象。截至２０１０年９月２９日止，本公司采用向特定投資者發(fā)送認購邀請書及申購報價單的方式，實際發(fā)行人民幣普通股１０，１００．００萬股，募集資金總額為人民幣３０３，０００．００萬元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣５，０４０．００萬元，募集資金凈額為人民幣２９７，９６０．００萬元，已于２０１０年９月２９日全部到位，并經武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司于２０１０年９月２９日出具的眾環(huán)驗字（２０１０）０７９號驗資報告審驗。２０１０年１０月１３日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手。

截止２０１２年６月３０日，募集資金實際使用２９８，１５７．８６萬元，募集資金賬戶利息收入１９９．４０萬元，當前余額１．５４萬元存儲于公司募集資金專用賬戶。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司制定了《三安光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。根據本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經理審批，項目實施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由本公司審計部門進行日常監(jiān)督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監(jiān)事會。

截止２０１０年６月３０日募集資金存放專項賬戶的余額如下：

１、天津三安光電有限公司ＬＥＤ 產業(yè)化項目（２００９年度募集）

公司于２００９ 年１０月１０日與交通銀行股份有限公司廈門分行和保薦人國金證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；另，為提高項目資金使用效率，２００９年１０月１３日，公司子公司天津三安光電有限公司在交通銀行股份有限公司廈門分行前埔支行開設募集資金專戶賬號為３５２０００６８１０１８０１０１０５９５６，該專戶僅用于天津三安光電有限公司ＬＥＤ項目募集資金的存儲和使用，與交通銀行股份有限公司廈門分行和保薦人國金證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司在交通銀行股份有限公司廈門分行前埔支行開設的募集資金專戶不再為募集資金專戶（上述事項公司于２００９ 年１０ 月１３日、２００９年１０月１５日公告刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站）。

２、安徽三安光電有限公司ＬＥＤ 產業(yè)化（一期）項目（２０１０年度募集）

公司于２０１０年１０月１５日與中國銀行股份有限公司廈門市分行前埔支行和保薦人國金證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；另，為提高項目資金使用效率，２０１０年１０月１８日，公司子公司安徽三安光電有限公司在中國銀行股份有限公司廈門市分行前埔支行、廈門國際銀行廈門思明支行、上海浦東發(fā)展銀行蕪湖開發(fā)區(qū)支行、徽商銀行蕪湖開發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司蕪湖分行開發(fā)區(qū)支行、中國銀行蕪湖分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司安溪縣支行、交通銀行股份有限公司廈門分行前埔支行開設募集資金專戶，賬號分別為８４００１３１５４１０８０９３００１、１０５０１１１００３３１８、８００３０１５４５００００１２３３、１１０１３０１０２１０００２５７５８０、３４２００６００２０１８１７０３７００８４、１８２７０８０６５７８３、１３－５６０１０１０４００２２４３４、３５２０００６８１０１８０１０１２７６１６，上述專戶僅用于安徽三安光電有限公司蕪湖光電產業(yè)化（一期）項目募集資金的存儲和使用，與上述銀行和保薦人國金證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司在中國銀行股份有限公司廈門市分行前埔支行開設的募集資金專戶不再為募集資金專戶（上述事項公司于２０１０年１０ 月１８日、２０１０年１０月１９日公告刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站）。

上述監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

另，２０１１年５月６日，公司與平安證券有限責任公司簽訂了《２０１１年度公開增發(fā)Ａ股股票之保薦協(xié)議》。根據中國證券監(jiān)督管理委員會有關規(guī)定，由平安證券有限責任公司承接國金證券股份有限公司對公司非公開發(fā)行股票的持續(xù)督導工作。

三、本年度募集資金的實際使用情況

募集資金使用情況對照表－天津項目

單位：萬元

募集資金使用情況對照表－安徽項目

單位：萬元

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司不存在不及時、真實、準確、完整披露募集資金相關信息及募集資金管理違規(guī)情形的。

特此公告

三安光電股份有限公司

董事會

二 一二年八月九日