股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-019
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于召開 2016 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第一屆董事
會第十二次會議決定于 2017 年 6 月 29 日 15:00 召開公司 2016 年度股
東大會。公司已于 2017 年 6 月 9 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上發(fā)布了《關于召開 2016 年度股東大會的通知》 公告編號：2017-015），
本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式，為切實保護廣大投
資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現將本次股東大會的有關
事項提示如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2016 年度股東大會
2、會議召集人：董事會
公司第一屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開 2016 年度股
東大會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2017 年 6 月 29 日 15 點
（2）網絡投票時間：2017 年 6 月 28 日——2017 年 6 月 29 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 6
月 29 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2017 年 6 月 28 日 15：00-2017 年 6 月 29 日 15：00。
5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人
出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投
票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內
通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票
方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同
一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2017 年 6 月 21 日
7、會議出席對象
（1）截至 2017 年 6 月 21 日下午 15：00 收市，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場
會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人
員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機構等相關人員。
8、現場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數碼城 1 棟 B 座 1304
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱：
1、審議《2016 年度董事會工作報告》；
2、審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2016 年度獨立董事述職報告》；
4、審議《2016 年度財務決算報告》；
5、審議《2016 年度利潤分配預案》；
6、審議《關于續(xù)聘 2017 年度審計機構的議案》；
7、審議《關于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認及 2017 年度董事、
監(jiān)事薪酬方案的議案》；
8、審議《關于變更公司注冊資本的議案》；
9、審議《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
10、審議《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》；
11、審議《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。
（二）以上議案均已經本公司第一屆董事會第十二次會議、公司第
一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，各議案的具體內容詳見公司于 2017
年 6 月 9 日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、 證券日報》和巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）
上的相關公告。
上述議案中第 8、9、10、11 為特別事項，須經出席股東大會的股
東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
上述議案中第 1、2、3、4、5、6、7 為普通事項，須經出席股東大
會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的二分之一以上通
過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016 年度獨立董事述職報告》 √
4.00 《2016 年度財務決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預案》 √
6.00 《關于續(xù)聘 2017 年度審計機構的議案》 √
7.00 《關于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認及 √
2017 年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
8.00 《關于變更公司注冊資本的議案》 √
9.00 《關于修改公司章程并辦理工商變更登記 √
的議案》
10.00 《關于使用部分閑置募集資金進行現金管 √
理的議案》
11.00 《關于使用閑置自有資金進行委托理財的 √
議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式:以現場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時 間 :2017 年 6 月 23 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30)
3、登記地點及授權委托書送達地點: 深圳市龍崗區(qū)天安數碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記;委托代理
人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記;由委托代理人出席
會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書(格式附后)、
法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網 絡 形 式 的 投 票 平 臺 ,股
東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網絡投票,網絡投票具體操作流程詳見 附 件
三。
六、其他事項
（一）會議費用：參加會議的股東其交通費、食宿費自理。
（二）會期：預計半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：戴永祥
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《授權委托書》
2、附件二 《2016 年度股東大會現場會議參會股東登記表》
3、附件三 《參加網絡投票的具體操作流程》
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十二次會議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 23 日
附件一
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席深圳市超頻三科技股
份有限公司于 2017 年 6 月 29 日召開的 2016 年度股東大會，并代表本人
（單位）對大會各項議案（不包括臨時議案）按下列意思表示代為行使表
決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。若委托人沒有對表決權
的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式
投票同意或反對某議案或棄權。
本人/本單位對本次會議審議的下述議案的表決意見如下（請在相應表
決意見欄目打“ √ ”）：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《 2016 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 √
告》
4.00 《2016 年度財務決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預案》 √
6.00 《 關 于 續(xù) 聘 2017 年 度 審 計 機 √
構的議案》
7.00 《關于 2016 年度董事、監(jiān)事薪 √
酬的確認及 2017 年度董事、監(jiān)
事薪酬方案的議案》
8.00 《關于變更公司注冊資本的議 √
案》
9.00 《關于修改公司章程并辦理工 √
商變更登記的議案》
10.00 《關于使用部分閑置募集資金 √
進行現金管理的議案》
11.00 《關于使用閑置自有資金進行 √
委托理財的議案》
委 托 人 姓 名: 委托人身份證號:
委托人股東賬戶: 委托人持股數:
委托人簽名(蓋章):
委托日期:
受托人姓名: 受托人身份證號:
受托人簽名:
附注:
1、 委 托 人 可 在 “ 同 意 ” 、 “ 反 對 ” 或 “ 棄 權 ” 任 意 一 項 方 框 內 劃 “ √ ” 號 ， 作 出 投 票 指
示；
2、 如 委 托 人 未 作 出 任 何 投 票 指 示 ， 則 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 愿 表 決 ；
3、 本 授 權 委 托 書 的 剪 報 、 復 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ；
4、 法 人 股 東 委 托 須 加 蓋 公 章 。
5、 本 委 托 書 自 本 人 簽 署 之 日 起 生 效 ， 至 本 次 會 議 結 束 時 終 止 。
附件二：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會現場會議參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東賬號： 持股數量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中
國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部
責任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有
關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼:365647，投票簡稱:超頻投票。
2、填報表決意見。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案
表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準 ；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時 間 :2017 年 6 月 29 日 的 交 易 時 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網絡投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 6 月 28 日下午 15:00，
結束時間為 2017 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認
證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投
票。