本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

三安光電股份有限公司第七屆董事會第十八次會議于２０１２年８月５日上午１０點以通訊表決方式召開，本次會議應到董事７人，實到董事７人，由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：。

一、審議通過了日芯光伏科技有限公司與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定《資產(chǎn)購買協(xié)議》的議案；

日芯光伏科技有限公司（以下簡稱“日芯光伏”）為本公司持股６０％的子公司。為全面推進聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)的應用，進一步降低生產(chǎn)成本，加強自我專利技術(shù)等的保護，經(jīng)公司董事會研究，決定日芯光伏與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定《資產(chǎn)購買協(xié)議》。該《資產(chǎn)購買協(xié)議》的主要內(nèi)容為：日芯光伏以壹仟美元購買ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ擁有的與聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務有關(guān)或在業(yè)務中使用的資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)及ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ為聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務開展需要訂立的設備及原材料采購相關(guān)合同尚有部分款項未支付的后續(xù)事項等權(quán)益，且ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ與聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務相關(guān)的全部雇員由日芯光伏先行考核挑選，確認聘用；日芯光伏應予ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ報銷與任何知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有律師費及其他第三方轉(zhuǎn)讓費；交割日前，購買的資產(chǎn)所產(chǎn)生的稅款由ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ承擔，交割日起，所產(chǎn)生的稅款由日芯光伏承擔，因交割產(chǎn)生的所有稅款，按所在地法律規(guī)定執(zhí)行，法律沒有規(guī)定的，雙方各承擔稅款的５０％；日芯光伏將在美國設立全資子公司負責目標資產(chǎn)的接收；之前與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定的《技術(shù)許可協(xié)議》、《屋頂協(xié)議》及《地面應用高倍聚光光伏太陽能電池制造工藝及測試技術(shù)許可協(xié)議》等項下之技術(shù)及產(chǎn)品之外的、所有地面高倍聚光太陽能技術(shù)和產(chǎn)品的權(quán)利自交割完成之日起終止，日芯光伏須付清《屋頂協(xié)議》約定的費用２，４１７，２７３美元。終止后，日芯光伏將有擁有在全世界范圍使用、營銷和銷除公司與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ２０１１年１１月４日簽訂的《地面應用高倍聚光光伏太陽能電池制造工藝及測試技術(shù)許可協(xié)議》（“《太陽能電池協(xié)議》”）項下之技術(shù)及產(chǎn)品之外的、所有地面高倍聚光太陽能技術(shù)和產(chǎn)品的權(quán)利，ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ如需開展與地面高倍聚光太陽能有關(guān)專有技術(shù)和產(chǎn)品業(yè)務，需征得日芯光伏書面同意。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權(quán)

二、審議通過了公司董事會授權(quán)日芯光伏科技有限公司經(jīng)營層全權(quán)負責辦理與《資產(chǎn)購買協(xié)議》內(nèi)容相關(guān)的一切后續(xù)事宜的議案。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司董事會

二 一二年八月六日