華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
九次會議通知于 2017 年 11 月 03 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會于 2017 年 11 月 06 日 21 時以通訊會議方式召開，會議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、
董事會秘書韓繼東、副總裁王江波、王力明列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于申請恢復(fù)審查重大資產(chǎn)重組事項的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計 100%股權(quán)
并募集配套資金事項，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會 2017 年
6 月 30 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（171031 號）。由于本次
發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件中部分財務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司及標(biāo)的公司需進(jìn)行補充
審計，為切實維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)各方審慎研究，以及與
交易各方經(jīng)協(xié)商一致，公司于 2017 年 7 月 29 日召開第三屆第三次董事會，審議通過
《關(guān)于中止重大資產(chǎn)重組事項的議案》，決定中止公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的審核，
并向中國證監(jiān)會提交中止審核的文件。在 2017 年 8 月 9 日收到中國證監(jiān)會于 2017 年
8 月 8 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》，中國證監(jiān)會同意公司中
止審查申請。
目前，相關(guān)中介機構(gòu)已經(jīng)以 2017 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日完成了標(biāo)的公司的補充審
計事項，公司及各中介機構(gòu)就重組報告書中涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)做了更新，公司決定向中國
證監(jiān)會申請恢復(fù)審查本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件，繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)
的審核。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告《華燦光電股份有限公司關(guān)于向中國證監(jiān)會申請恢
復(fù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)審查的公告》、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項
的獨立意見》。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事俞信華先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決，贊成 6 票，反對
0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會第九次會議決議；
2、 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年十一月六日