深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在增加或否決議案情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間為 2017 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30。
2、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場會
議召開時間：2017 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30；網(wǎng)絡(luò)投票時間:2017 年 8 月
2 日—2017 年 8 月 3 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間
為 2017 年 8 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 8 月 2 日 15:00 至 2017 年 8 月 3 日 15:00 期
間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科苑南路 3099 號中國儲能大廈 33 層 ABD。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長丁孔賢先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定。
7、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 10 名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 278,191,621 股，占公司股份總數(shù)的 32.5566%。其中：
(1)現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共 6 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 276,215,284 股，占公司股份總數(shù)的 32.3253%；
(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共 4 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
1,976,337 股，占公司股份總數(shù)的 0.2313%；
(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決通過了以下決議：
1、以特別決議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 278,164,954 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9904%；反對 26,667 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0096%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 1,949,670 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.6507%；反對 26,667 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 1.3493%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2、以普通決議審議通過了《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易并簽
署相關(guān)合同的議案》；
表決結(jié)果：同意 278,164,954 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9904%；反對 26,667 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0096%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 1,949,670 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.6507%；反對 26,667 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 1.3493%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
3、以普通決議審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請借款提供擔(dān)保的議案》；
同意 278,164,954 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9904%；
反對 26,667 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0096%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 1,949,670 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.6507%；反對 26,667 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 1.3493%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
三、法律意見書
公司聘請北京德恒(深圳)律師事務(wù)所劉震國、唐永生律師見證會議并出具法律
意見書。該法律意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議
的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)
果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2017 年第六次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會法律意見書。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
二〇一七年八月三日