證券代碼：００２２４１ 證券簡稱：歌爾聲學(xué) 公告編號(hào)：２０１１－０３２

歌爾聲學(xué)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾聲學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于２０１１年１０月２９日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，于２０１１年１１月１日以通訊表決的方式召開。公司應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。監(jiān)事宋青林、姚榮國、馮建亮及董事會(huì)秘書徐海忠列席了本次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：

１．審議通過《關(guān)于＜前次募集資金使用情況的報(bào)告＞的議案》

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

《歌爾聲學(xué)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二O一一年十一月一日