深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 15 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第
二十二次會(huì)議的通知，并于 2017 年 8 月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。應(yīng)
參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司
法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長邢其彬
先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
2017 年半年度報(bào)告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，
2017 年半年度報(bào)告披露提示性公告同時(shí)刊登于 2017 年 8 月 26 日的《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，供投資者查閱。
2、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司的議案》。
獨(dú)立董事意見及《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳
見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
3、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向香港全資子公司增資的議案》。
為了滿足香港子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬使用自有資金港幣 4,500 萬元
向香港全資子公司聚飛（香港）發(fā)展有限公司進(jìn)行增資。本次增資完成后，香港
子公司的注冊(cè)資本將由港幣 7,300 萬元增加至 11,800 萬元，公司仍持有香港子
公司 100%的股權(quán)。
《關(guān)于向香港全資子公司增資的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
4、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
鑒于目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)地受限情況，擬變更部分募投項(xiàng)目“背光 LED
產(chǎn)品（器件、燈條）擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“照明 LED 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體及實(shí)施
地點(diǎn)，實(shí)施主體由深圳市聚飛光電股份有限公司變更為全資子公司惠州市聚飛光
電有限公司。實(shí)施地點(diǎn)相應(yīng)地由深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4
號(hào)變更為惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園聚飛光電工業(yè)園。除此變更外，原
項(xiàng)目技術(shù)方案、項(xiàng)目效益分析等其他內(nèi)容不變。
以上事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，
保薦機(jī)構(gòu)已出具明確同意的核查意見，決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及
全體股東的利益。
本次募投項(xiàng)目部分變更實(shí)施主體屬于上市公司與全資子公司之間的變更，變
更后的實(shí)施地點(diǎn)也是全資子公司的生產(chǎn)工業(yè)園區(qū)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》，本次變更不屬于變更募集資金用途的
范圍，無需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。
《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的公告》具體內(nèi)容詳見中國證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
使用閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
公司及全資子公司擬使用不超過人民幣 3 億元的閑置募集資金購買保本型
銀行理財(cái)產(chǎn)品，可在保證募集資金項(xiàng)目計(jì)劃正常實(shí)施的情況下，提高公司及全資
子公司資金使用效率，增加公司資金收益，符合公司及全體股東的利益。
該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，
保薦機(jī)構(gòu)已出具明確同意的核查意見，決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及
全體股東的利益。
《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》具體內(nèi)容詳見中
國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
6、會(huì)議以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票數(shù)量的議案》。
董事高四清先生屬于本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
本公司 2016 年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本 693,986,415 股為基
數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.00 元人民幣現(xiàn)金，同時(shí)，以資本公積金向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。該權(quán)益分派方案已于 2017 年 5 月 17 日實(shí)施完畢，根據(jù)《2016
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，公司本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，應(yīng)對(duì)預(yù)
留限制性股票的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)調(diào)整方法，公司本次預(yù)留限制性股票
的數(shù)量由 134.50 萬股調(diào)整為 242.10 萬股。
根據(jù)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整事項(xiàng)由公司董事會(huì)
審議通過即可，無需提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于調(diào)整 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票數(shù)量的公
告》及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
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7、會(huì)議以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。
董事高四清先生屬于本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事
會(huì)認(rèn)為 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)
成就，同意確定以 2017 年 8 月 30 日為授予日，授予 141 名激勵(lì)對(duì)象 242.10 萬
股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定
信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 25 日