證券代碼：６００７０３ 股票簡稱：三安光電 編號：臨２０１２－０１５

三安光電股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

三安光電股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于２０１２年５月２８日上午１０點以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事７人，實到董事７人，由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了公司為日芯光伏科技有限公司向淮南通商農(nóng)村合作銀行借款６，０００萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。

日芯光伏科技有限公司（以下簡稱“日芯光伏”）為本公司控股子公司，其一期２００ＭＷ生產(chǎn)線已試生產(chǎn)一段時間。為保證日芯光伏正常生產(chǎn)流動資金需求，經(jīng)公司董事會研究，決定日芯光伏向淮南通商農(nóng)村合作銀行借款人民幣６，０００萬元流動資金，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司董事會

二 一二年五月二十八日

證券代碼：６００７０３ 股票簡稱： 三安光電 編號：臨２０１２－０１６

三安光電股份有限公司

對外擔(dān)保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示

被擔(dān)保人名稱：日芯光伏科技有限公司（以下簡稱“日芯光伏”）

本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計金額： 本次擔(dān)保金額為人民幣６，０００萬元，為其擔(dān)保累計金額為人民幣６，０００萬元。

本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

對外擔(dān)保累計金額：人民幣２７１，０００萬元。

對外擔(dān)保逾期的累計金額：０元。

一、擔(dān)保情況概述

日芯光伏為本公司控股子公司，其一期２００ＭＷ生產(chǎn)線已試生產(chǎn)一段時間。為保證日芯光伏正常生產(chǎn)流動資金需求，經(jīng)公司董事會研究，決定日芯光伏向淮南通商農(nóng)村合作銀行借款人民幣６，０００萬元流動資金，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該借款擔(dān)保事項已公司第七屆董事會第十四次會議審議通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

日芯光伏成立于２０１１年１月１２日，注冊地址安徽省淮南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，注冊資金６，７００萬美元，法定代表人林秀成，經(jīng)營范圍為設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝地面太陽能應(yīng)用光伏（含高倍聚光光伏）組件和系統(tǒng)，提供與產(chǎn)品相關(guān)的各項技術(shù)服務(wù)，與產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)限定企業(yè)經(jīng)營和禁止進出口的商品及技術(shù)除外）。

日芯光伏系本公司控股子公司，截止２０１１年１２月３１日，其總資產(chǎn)為１１３，９９４．１９萬元，凈資產(chǎn)為４８，６７９．９１萬元，２０１１年度營業(yè)收入２，９５５．３４萬元，凈利潤３１，７２７．１４萬元。目前，該公司一期２００ＭＷ生產(chǎn)線處于試生產(chǎn)階段。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

本公司為公司控股子公司日芯光伏向淮南通商農(nóng)村合作銀行申請流動資金借款６，０００萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、董事會意見

本次借款是為了保證日芯光伏流動資金需求，盡快實現(xiàn)量產(chǎn)，有利于為公司尋求新的利潤增長點，增強企業(yè)競爭力，同意本次擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保的總額

截止本披露日，公司為公司全資子公司安徽三安光電有限公司及控股子公司蕪湖安瑞光電有限公司和日芯光伏分別提供了２６０，０００萬元、５，０００萬元和６，０００萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，累計擔(dān)?？傤~為人民幣２７１，０００萬元，無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

公司第七屆董事會第十四次會議決議。

特此公告

三安光電股份有限公司

二 一二年五月二十八日