深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會不存在增加或否決議案情形；
2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、 會議召開和出席情況會議召開和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司董事會于 2017 年 3 月 22 日發(fā)出通知（會議通知已刊登于
巨潮資訊網(wǎng)），決定以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開 2016 年年度股東大會，其中現(xiàn)場會
議于 2017 年 4 月 21 日 14: 30 在深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓
一號會議室召開，同時使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票于 2017 年 4 月 21 日上午 9：
30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡(luò)投票，使用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
于 2017 年 4 月 20 日 15：00 至 2017 年 4 月 21 日 15：00 期間接受網(wǎng)絡(luò)投票。
出席會議總體情況：出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共 16 人，代表有表決
權(quán)的股份 296,098,336 股，占公司股本總額的 48.2490%。其中，出席本次股東大會的中小投
資者股東及股東委托代理人共 9 人，代表股份 37,084,404 股，占上市公司總股份的 6.0429%。
現(xiàn)場會議出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東委托代理人共 8 人，代表有表決權(quán)的股
份 249,554,457 股，占公司股本總額的 40.6647%。其中，出席現(xiàn)場會議的中小投資者股東及
股東委托代理人共 2 人，代表有表決權(quán)的股份 200 股，占公司股本總額的 0.0000%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 8 人，代表股份 46,543,879 股，占上市公司總股
份的 7.5843％。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東委托代理人共 7 人，代表股份
37,084,204 股，占公司股份總數(shù) 6.0428%。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉虎軍先生主持會議，公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符
合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對各項議案進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：
1、 審議通過了《2016 年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。
2、審議通過了《2016 年度董事會工作報告》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。
3、審議通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。
4、審議通過了《2016 年年度財務(wù)決算報告》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。
5、審議通過了《2016 年年度利潤分配預(yù)案》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。其中，中小投資者股東以 37,084,404 股同意，占出席本次股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 12.5244%，0 股反對，0 股棄權(quán)。
6、審議通過了《董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬方案》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。其中，中小投資者股東以 37,084,404 股同意，占出席本次股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 12.5244%，0 股反對，0 股棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計
機構(gòu)的議案》
本議案表決結(jié)果：296,098,336 股同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
0 股反對，0 股棄權(quán)。其中，中小投資者股東以 37,084,404 股同意，占出席本次股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 12.5244%，0 股反對，0 股棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所蔣鵬律師、劉清麗律師到會見證了本次股東大會，并
出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效；本次股東大
會表決程序和表決結(jié)果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2016 年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會法律意見書。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 21 日