證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱：三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０２３

三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２０１２年７月５日上午１０點(diǎn)以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：。

一、審議通過了撤消公司為蕪湖安瑞光電有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司蕪湖分行借款５，０００萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案；

公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了公司為蕪湖安瑞光電有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司蕪湖分行借款５，０００萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案，目前該擔(dān)保事項(xiàng)尚未實(shí)施，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定撤消蕪湖安瑞光電有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司蕪湖分行申請(qǐng)借款５，０００萬元人民幣和本公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

二、審議通過了公司為蕪湖安瑞光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)１０，０００萬元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。

為保證蕪湖安瑞光電有限公司盡快投產(chǎn)運(yùn)行，拓寬公司產(chǎn)品銷售渠道，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定蕪湖安瑞光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)１０，０００萬元人民幣項(xiàng)目借款，期限８年，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年七月五日

證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱：三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０２４

三安光電股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示

被擔(dān)保人名稱：蕪湖安瑞光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安瑞光電”）

本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：本次擔(dān)保金額為１０，０００萬元人民幣，為其擔(dān)保累計(jì)金額為１０，０００萬元人民幣。

本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：人民幣２６０，７０３．２１萬元。

對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：０元。

一、擔(dān)保情況概述

為進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)品銷售渠道，安瑞光電盡快投產(chǎn)，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定安瑞光電向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)１０，０００萬元人民幣項(xiàng)目借款，期限８年，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。安瑞光電系本公司控股子公司（本公司占該公司５１％股份），該借款擔(dān)保事項(xiàng)已公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

安瑞光電成立于２０１０年６月９日，注冊(cè)地址蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公樓三樓，注冊(cè)資金８，０００萬元，法定代表人李從山，經(jīng)營(yíng)范圍為ＬＥＤ封裝、應(yīng)用、汽車照明燈具其他應(yīng)用領(lǐng)域各種相關(guān)零部件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。

安瑞光電系本公司控股子公司，截止２０１１年１２月３１日，其總資產(chǎn)為１０，６３９．８６萬元，凈資產(chǎn)為９，６９４．００萬元，２０１１年度營(yíng)業(yè)收入３６．９２萬元，凈利潤(rùn)－６１８．６２萬元，尚未投產(chǎn)運(yùn)行。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

本公司為公司控股子公司安瑞光電向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)１０，０００萬元人民幣項(xiàng)目借款，期限８年，本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見

本次借款是為了保證安瑞光電有限公司資金需求，使其盡快投產(chǎn)運(yùn)行，有利于進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)品銷售渠道，增加公司收益，同意本次擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保的總額

截止本披露日，公司為公司全資子公司安徽三安光電有限公司及控股子公司日芯光伏科技有限公司和安瑞光電分別提供了２３４，７０３．２１萬元、１６，０００萬元和１０，０００萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)?？傤~為人民幣２６０，７０３．２１萬元，無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告

三安光電股份有限公司

二〇一二年七月五日