深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017
年 3 月 28 日 16：00 在公司一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2017 年 3 月 24
日以電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 3 名。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席謝志明先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式審議通過(guò)
了如下事項(xiàng)：
審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提本次壞賬準(zhǔn)
備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，符合財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性原則的要求，使公司 2016 年度財(cái)
務(wù)報(bào)表更公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。公司
董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司本次資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備的計(jì)提。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 28 日