１ 重要提示

１．１ 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

１．２ 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

１．３ 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

１．４公司董事長(zhǎng)林秀成先生 、總經(jīng)理林志強(qiáng)先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)黃智俊先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

２ 公司基本情況

２．１ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種：人民幣

由于公司全資子公司安徽三安光電有限公司設(shè)備逐步投產(chǎn)，對(duì)上年度部分財(cái)務(wù)指標(biāo)采用報(bào)告期末股本進(jìn)行了核算，故報(bào)告期內(nèi)公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目和財(cái)務(wù)指標(biāo)比上年度同期發(fā)生較大變化。

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

２．２ 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

３ 重要事項(xiàng)

３．１ 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

適用 不適用

由于公司全資子公司安徽三安光電有限公司和日芯光伏科技有限公司逐步投產(chǎn)，部分會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)相應(yīng)有所變動(dòng)。

３．２ 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

適用 不適用

１、經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)及公司２０１０年年度股東大會(huì)審議，決定募集資金總額不超過(guò)６３億元投資安徽三安光電有限公司蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項(xiàng)目和安徽三安光電有限公司ＬＥＤ應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，兩項(xiàng)目合計(jì)總投資約為９１．２５億元（該事項(xiàng)已于２０１１年４月１３日、２０１１年５月９日、２０１１年９月９日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登）。目前，該公開發(fā)行股份事項(xiàng)已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，尚在審批之中。

２、目前，公司全資子公司安徽三安光電有限公司已有７０臺(tái)ＭＯＣＶＤ設(shè)備正式投入生產(chǎn)，效益將逐步體現(xiàn)，對(duì)公司２０１２年度業(yè)績(jī)及后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

３、公司控股子公司日芯光伏科技有限公司已投產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)情況良好，隨著自動(dòng)化設(shè)備的有效運(yùn)行，生產(chǎn)成本將逐步下降，這將會(huì)為公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。

３．３ 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

適用 不適用

３．４ 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

適用 不適用

３．５ 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)，已執(zhí)行了董事會(huì)和股東大會(huì)決議，即以公司２０１１年度末總股本１，４４４，０１３，７７６股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)了現(xiàn)金股利３元（含稅）。

三安光電股份有限公司

法定代表人：林秀成

２０１２年４月１７日