本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

２、融資融券券商可以通過(guò)上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的投票。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年８月１８日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨２０１２－０２３）。２０１２年９月４日，公司對(duì)外披露《關(guān)于２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的通知公告》（公告編號(hào)：臨２０１２－０２８），增加一項(xiàng)臨時(shí)議案提交股東大會(huì)審議。

公司本次臨時(shí)股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)通知再度公告如下：

（一）會(huì)議基本情況

１、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年９月１７日上午９：３０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年９月１７日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

２、股權(quán)登記日：２０１２年９月１０日

３、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號(hào)科技樓三樓報(bào)告廳

４、召集人：公司董事會(huì)

５、會(huì)議召開(kāi)方式：

（１）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）為方便融資融券券商（以下簡(jiǎn)稱“券商”）參與公司股東大會(huì)投票，特提供券商參與股東大會(huì)投票方式如下：券商可以通過(guò)上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見(jiàn)，參加股東大會(huì)投票，并可根據(jù)投資者對(duì)同一議案的不同意見(jiàn)進(jìn)行分拆投票。投票時(shí)間為：２０１２ 年９月１７日上午９：３０ 至下午１５：００，網(wǎng)址為：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

１、審議《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》

２０１２年１－６月公司實(shí)現(xiàn)母公司的凈利潤(rùn)６２０，８２６，４０２．２５元，年初留存的未分配利潤(rùn)１，０８８，９７３，９９０．９９元， ２０１２年４月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利７元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金７０３，５００，０００．００元（含稅），截至２０１２年６月３０日，公司可供股東分配的利潤(rùn)為１，００６，３００，３９３．２４元；公司擬以現(xiàn)有股本１，００５，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利２．９元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金２９１，４５０，０００．００元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)７１４，８５０，３９３．２４元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。

２、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

為進(jìn)一步完善公司現(xiàn)金分紅政策和決策機(jī)制，提高公司現(xiàn)金分紅透明度，根據(jù)《公司法》及相關(guān)證券法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)公司章程中的股利分配政策等條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)《浙江正泰電器股份有限公司章程修正案》（草案）。

３、審議《關(guān)于收購(gòu)浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》

為打造公司智能儀表生產(chǎn)基地，提升正泰智能儀表業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬以人民幣２９５，３４３，８７４．００元收購(gòu)正泰集團(tuán)持有的浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司６６．９８％的股權(quán)。

（三）會(huì)議出席對(duì)象

１、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及公司邀請(qǐng)的其他人員。

２、截止２０１２年９月１０日下午３點(diǎn)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東登記辦法

１、具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記方式：股東親自到本公司會(huì)議地點(diǎn)或傳真方式辦理。

３、登記時(shí)間：２０１２年９月１４日（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００）

４、登記地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號(hào)科技樓９樓證券部

５、聯(lián)系方式：０５７７－６２８７７７７７－９３５３／９３５９ 傳真號(hào)碼：０５７７－６２７６３７０１

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見(jiàn)附件２。

（六）其他事項(xiàng)

１、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿交通自理。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期間請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)。

３、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日通知或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

附件：

１、股東授權(quán)委托書

２、公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

二 一二年九月十日

附件１：

浙江正泰電器股份有限公司

２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托事項(xiàng)：代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托代理人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復(fù)印均有效

附件２：

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

投票日期：２０１２年９月１７日

總提案數(shù)：３個(gè)

一、投票流程

１、投票代碼

２、表決方法

（１）一次性表決方法：

如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

（２）分項(xiàng)表決方法：

如需對(duì)各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，按以下方式申報(bào)：

３、在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見(jiàn)

二、投票舉例

１、股權(quán)登記日２０１２年９月１０日Ａ股收市后，某位持有正泰電器Ａ股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“９９．００元”，申報(bào)股數(shù)填寫“１股”，應(yīng)申報(bào)如下：

２、如某正泰電器Ａ股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第１號(hào)提案《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

３、如某正泰電器Ａ股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第１號(hào)提案《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

４、如某正泰電器Ａ股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第１號(hào)提案《關(guān)于公司２０１２年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

三、投票注意事項(xiàng)

１、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見(jiàn)，建議直接委托申報(bào)價(jià)格９９元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。

２、對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。