深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于 2017
年 3 月 28 日 14:30 在公司一號會議室召開，會議通知于 2017 年 3 月 24 日以電子郵件方式
送達公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場表決方式。本次會議公司應參加會議董事 11 名，實
際參加會議董事 11 名。會議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次
會議。會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司董事
會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
本次計提壞賬準備、存貨跌價準備對 2016 年度利潤總額影響金額為 28,508,581.25 元，
該影響金額已在公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《2016 年年度報告》中體現(xiàn)，已披露的 2016
年凈利潤數(shù)據(jù)不需調(diào)整。
董事會認為本次計提資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策，依
據(jù)充分，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后能更加公允
地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，使公司的會計信息更
具有合理性。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容請參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于計提資
產(chǎn)減值準備的公告》。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 28 日