深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2017
年 3 月 28 日 14:30 在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 3 月 24 日以電子郵件方式
送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)
際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次
會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司董事
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
本次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備對(duì) 2016 年度利潤(rùn)總額影響金額為 28,508,581.25 元，
該影響金額已在公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《2016 年年度報(bào)告》中體現(xiàn)，已披露的 2016
年凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)不需調(diào)整。
董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，依
據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加公允
地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更
具有合理性。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于計(jì)提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 28 日