超頻三：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2017/6/9           下載公告

股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-013
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?br/> 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 8 日召
開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理
財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用不超過人民幣 8,000 萬元閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，
股東大會(huì)審議通過之日起一年有效期內(nèi)有效，其額度可以滾動(dòng)使用，具體情況如
下：
一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r
（一）投資目的
本著股東利益最大化原則，為提高暫時(shí)閑置自有資金使用效率，在確保不影
響公司正常經(jīng)營的前提下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低
風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司投資收益。
（二）投資額度
公司使用不超過 8,000 萬元閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于購買投資期限
不超過 12 個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)保本型理
財(cái)產(chǎn)品。
（三）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，購買
投資期限不超過 12 個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)
保本型理財(cái)產(chǎn)品。
（四）投資期限
為嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選擇投資期限不超過 12 個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)
構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
（五）決議有效期
在股東大會(huì)審議通過之日起一年有效期內(nèi)有效，其額度可以滾動(dòng)使用。
（六）實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件，公司
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。
（七）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工
作。
（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與提供委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（九）投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制
盡管委托理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較
大，公司將針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，擬定如下措施：
1、公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)簽署
相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和跟蹤管理。
2、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)做好資金計(jì)劃，充分預(yù)留資金，謹(jǐn)慎確定投資期限，
保障公司正常運(yùn)營。
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)理財(cái)資金使用與保管情況的監(jiān)督和審計(jì)。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
二、董事會(huì)審議情況
本次公司使用閑置自有資金總額不超過人民幣 8,000 萬元進(jìn)行委托理財(cái)事
項(xiàng)已經(jīng)公司 2017 年 6 月 8 日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，根據(jù)
《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，需提交公司股東
大會(huì)審議。
三、對公司經(jīng)營的影響
在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司以閑置自有資金適度進(jìn)行委
托理財(cái)業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買保本型的銀行或其他
金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，公司能夠獲得一定的投資收益，提升資金使用效率，提高公
司的整體業(yè)績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事意見
公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，提
高公司資金的管理收益，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。不存在損害公司及全
體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司在不影響正常經(jīng)營的情況下
使用不超過人民幣 8,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，并同意將該議案提
交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，提
高公司資金的管理收益，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。不存在損害公司及全
體股東特別是中小股東利益的情形。本議案的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
法律法規(guī)的規(guī)定。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過 8,000 萬元的閑置自有
資金進(jìn)行委托理財(cái)。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“廣發(fā)證券”）
認(rèn)為：公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見，
同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，并將提交至公司 2016 年度股東大會(huì)
審議，公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)已依法履行了投資決策的相關(guān)程
序。本著股東利益最大化原則，為提高暫時(shí)閑置自有資金使用效率，在確保不影
響公司正常經(jīng)營的前提下，公司使用不超過 8,000 萬元閑置自有資金進(jìn)行委托理
財(cái)，購買銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該事項(xiàng)及其決策程序符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定，有利于股東利益最大化，不存在損害公司股東利益的情形。綜
上，保薦機(jī)構(gòu)對超頻三本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)無異議。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》
2、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議決議》
3、《深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司使用閑置自
有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)膶ｍ?xiàng)核查意見》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日