華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
五次會(huì)議通知于 2017 年 9 月 26 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2017 年 9 月 29 日 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式在武漢東湖
新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱湖路 8 號(hào)公司一號(hào)廠房三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞信華先生主
持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、董
事會(huì)秘書(shū)韓繼東、副總裁王江波、王力明列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò) 《關(guān)于云南藍(lán)晶科技有限公司新增 3500 萬(wàn)片/年 LED 襯底片擴(kuò)建項(xiàng)
目的議案》
為充分發(fā)揮華燦光電股份有限公司全資子公司云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“藍(lán)晶科技”）現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，滿足大尺寸藍(lán)寶石襯底片產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，
同時(shí)匹配華燦光電持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，充分發(fā)揮華燦光電的規(guī)模效益，降低生產(chǎn)成本，提高物料
供應(yīng)可靠性；充分維護(hù)上市公司股東的利益，公司計(jì)劃在云南省玉溪市開(kāi)展“華燦光電
云南藍(lán)晶科技有限公司新增3500萬(wàn)片/年LED襯底片擴(kuò)建” 項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目總投資為
100,000.08萬(wàn)元，完成4英寸LED襯底片生產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，形成新增年產(chǎn)4
寸藍(lán)寶石晶棒918.75萬(wàn)毫米及相應(yīng)的襯底片（折合2英寸3500萬(wàn)片/月）的生產(chǎn)規(guī)模。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)俞信華先生代表公司簽署項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議。授權(quán)藍(lán)晶科技
法人代表吳康先生代表藍(lán)晶科技簽署項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《關(guān)于云南藍(lán)晶科技有限公司新增 3500 萬(wàn)片/
年 LED 襯底片擴(kuò)建項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào): 2017-144)。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、華燦光電云南藍(lán)晶科技有限公司新增 3500 萬(wàn)片/年 LED 襯底片擴(kuò)建項(xiàng)目可行
性研究報(bào)告。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年九月二十九日