三安光電股份有限公司
第八屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議于 2016 年 4 月 18 日上
午 9 點在福建省廈門市呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室召開,本次董事會已
于 2016 年 4 月 7 日以電話、傳真等方式通知全體董事，會議應(yīng)到董事 7 人，實
到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長林秀成
先生主持，會議審議及表決情況如下：
一、審議通過了公司 2015 年度董事會工作報告的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
二、審議通過了公司 2015 年度財務(wù)決算報告的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
三、審議通過了公司 2015 年度利潤分配預(yù)案的議案；
經(jīng)董事會研究，決定 2015 年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司現(xiàn)有總股本
2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.50 元（含稅），
派發(fā)現(xiàn)金股利總額為 637,253,895.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時，
以公司現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每 10 股
轉(zhuǎn)增 6 股，轉(zhuǎn)增后的總股本為 4,078,424,928 股。
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
四、審議通過了公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
五、審議通過了公司獨立董事 2015 年度述職報告的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
六、審議通過了公司董事會下屬委員會工作總結(jié)報告的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
七、審議通過了公司 2015 年度內(nèi)部控制評價報告的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
八、審議通過了公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見同日披露的公司《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
九、審議通過了公司 2015 年年度報告全文及摘要的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
公司 2015 年年度報告全文具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
十、審議通過了續(xù)聘公司年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)及薪酬的議案；
經(jīng)公司董事會研究，決定繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司 2016 年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)
審計師的具體工作量確定其報酬。
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
十一、審議通過了公司全資子公司利潤分配的議案；
本公司全資子公司安徽三安光電有限公司經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）審計，截止 2015 年 12 月 31 日可供投資者分配的利潤為 168,499.35
萬元。經(jīng)本公司董事會研究，決定安徽三安光電有限公司 2015 年度進行利潤分
配，分配金額為 65,000 萬元，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
十二、審議通過了公司 2016 年第一季度報告正文和全文的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
公司 2016 年第一季度報告全文具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
十三、審議通過了公司為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案；
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見同日披露的公司《對外擔(dān)保公告》。
十四、審議通過了公司 2015 年年度股東大會召開時間和內(nèi)容另行通知的議
案。
表決結(jié)果：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
上述第一、二、三、五、九項議案須提交公司 2015 年年度股東大會審議通
過，第十、十三項議案須提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年四月二十日